En su carta a los clientes afectados, Coinbase escribió que podría protestar contra la citación en los tribunales antes de una fecha límite aparente del 30 de noviembre. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto dijo a TCN que Coinbase está trabajando con la CFTC para determinar qué datos pueden ser enviados pronto a la agencia federal, aunque la compañía está trabajando para limitar el alcance de los datos compartidos tanto como sea posible.
En Twitter, los usuarios de Coinbase que recibieron el aviso se preguntaron por qué estaban ahora en el punto de mira del gobierno federal. Algunos especularon que solo los tenedores de criptomonedas que usaban tanto Coinbase como Bybit estaban en la mira de la citación, potencialmente como parte de un caso creciente contra Bybit.
cualquier persona que alguna vez envió desde Bybit a Crimebase recibió ese correo electrónico
probablemente la cftc pescando usuarios de burger para establecer jurisdicción https://t.co/bw4Or5TI6P
– Napgone (@napgener) 28 de noviembre de 2023
Pero múltiples correos electrónicos de notificación de citación enviados a los clientes por Coinbase, y revisados por TCN, fueron emitidos a usuarios que dicen que nunca han utilizado Bybit o creado cuentas con el intercambio. Cuando TCN preguntó por estos clientes, Coinbase declinó hacer comentarios. La CFTC declinó hacer comentarios cuando fue contactada por TCN.
Citación de la CFTC a Coinbase en el asunto de Bybit Fintech Ltd. y Ben Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) Noviembre 27, 2023
La CFTC ya ha demandado anteriormente a las bolsas de criptomonedas por no establecer requisitos de conocimiento del cliente (KYC), por operar en bolsas ilegales de derivados de activos digitales y por ofrecer operaciones de futuros sin registro.
La semana pasada, como parte del acuerdo histórico de Binance con múltiples agencias gubernamentales de EE.UU., incluido el Departamento de Justicia de EE.UU., la bolsa acordó pagar una multa de 1.350 millones de dólares por violar esas directrices específicas de la CFTC.
Bybit no empezó a imponer normas KYC en todos sus servicios hasta mayo de este año, según el sitio web de la empresa. Aunque conectar las cuentas de los usuarios estadounidenses de Coinbase con las de Bybit podría ser una forma de que la CFTC demostrara que los usuarios estadounidenses pudieron acceder a los productos y servicios de Bybit sin proporcionar información clave de identificación, la agencia aún no ha presentado ninguna demanda contra la bolsa.
