Au cours de la dernière journée, un nombre non confirmé d’utilisateurs de Coinbase ont reçu des courriels de la part de la principale bourse de crypto-monnaies américaine, les informant que les informations liées à leurs comptes clients pourraient bientôt être partagées avec la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) après que Coinbase ait reçu une citation à comparaître.
Bien que Coinbase ait refusé de commenter publiquement l’assignation jusqu’à présent, ou les données exactes qu’elle concerne, l’ordre juridique semble être lié à une affaire concernant une autre bourse de crypto-monnaies : Bybit, la société basée à Dubaï fondée en 2018 par Ben Zhou.  ;
Une personne familière avec l’affaire a confirmé à TCN que Coinbase a effectivement envoyé de tels courriels aux clients cette semaine, mais n’a pas voulu s’étendre sur les informations exactes demandées par la CFTC, comment ces informations se rapportent à Bybit, ou combien de clients pourraient être touchés par l’assignation à comparaître.
Dans sa lettre aux clients concernés, Coinbase a écrit qu’elle pourrait protester contre la citation à comparaître devant un tribunal avant la date limite du 30 novembre. Toutefois, une personne au fait de l’affaire a déclaré à TCN que Coinbase travaillait avec la CFTC pour déterminer quelles données pourraient bientôt être transmises à l’agence fédérale – bien que l’entreprise s’efforce apparemment de limiter autant que possible l’étendue des données partagées.
Sur Twitter, les utilisateurs de Coinbase qui ont reçu l’avis ont demandé pourquoi ils étaient maintenant dans le collimateur du gouvernement fédéral. Certains ont émis l’hypothèse que seuls les détenteurs de crypto-monnaies qui utilisaient à la fois Coinbase et Bybit étaient visés par la citation à comparaître, peut-être dans le cadre d’une affaire de plus en plus importante contre Bybit.
tous ceux qui ont envoyé des fonds de Bybit à Crimebase ont reçu cet email
probablement la cftc à la pêche aux utilisateurs de burger pour établir sa compétence https://t.co/bw4Or5TI6P
– Napgone (@napgener) Le 28 novembre 2023
Mais plusieurs courriels de notification d’assignation envoyés aux clients par Coinbase, et examinés par TCN, ont été envoyés à des utilisateurs qui disent n’avoir jamais utilisé Bybit ou créé de comptes auprès de l’échange. Interrogé par TCN sur ces clients, Coinbase s’est refusé à tout commentaire. La CFTC s’est refusée à tout commentaire lorsque TCN l’a contactée.
CFTC Subpoena to Coinbase In The Matter Of Bybit Fintech Ltd. and Ben Zhou. @coinbase & ; @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) November 27, 2023
La CFTC a déjà poursuivi des bourses de crypto-monnaies pour avoir omis d’instaurer des exigences de connaissance du client (KYC), pour avoir exploité des échanges illégaux de dérivés d’actifs numériques et pour avoir proposé des échanges de contrats à terme sans enregistrement.
La semaine dernière, dans le cadre du règlement historique de Binance avec plusieurs agences gouvernementales américaines, y compris le ministère américain de la Justice, la bourse a accepté de payer une amende de 1,35 milliard de dollars pour avoir violé ces directives spécifiques de la CFTC.
Bybit n’a commencé à imposer des normes KYC pour tous ses services qu’en mai de cette année, selon le site web de la société. Bien que la connexion des comptes des utilisateurs américains de Coinbase aux comptes de Bybit puisse être un moyen pour la CFTC de prouver que les utilisateurs américains ont pu accéder aux produits et services de Bybit sans fournir d’informations d’identification essentielles, l’agence n’a pas encore intenté de procès contre la bourse.
