Le gouvernement israélien renforce les réglementations relatives aux crypto sur fond de préoccupations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Dans une annonce faite par l’Autorité de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, un nouvel ensemble de réglementations a été imposé en Israël afin de protéger les intérêts des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies.
Israel's Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering will impose new laws on a variety of digital financial goods, including cryptocurrency. With the goal of reducing cryptocurrency's usage in illicit activities and increasing support for investors.#crypto pic.twitter.com/czFrUCUkUC
— CryptoKevin | MoonWilly.com is here to Takeover!! (@cryptopediaK7) November 18, 2021
Selon le directeur de l’Autorité, Schlomit Wegman, l’application de ce nouvel ensemble de lois permettra aux industries de la crypto et de la fintech de maintenir leur décorum et aidera à établir des ordres et des normes claires lorsqu’il s’agit de commerce de crypto dans la région.
Israël renforce son infrastructure réglementaire en matière de crypto-monnaie
Selon M. Wegman, le nouvel ensemble de réglementations aidera les organisations de crypto en encourageant davantage d’utilisateurs à investir leur mise dans la crypto et en stimulant l’intérêt décroissant des clients pour le secteur. En raison d’un manque d’administration réglementaire appropriée, Israël a rencontré de multiples cas de blanchiment d’argent où des transferts de crypto illégaux ont été effectués vers des organisations douteuses.
Selon Globes, la nouvelle réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) du gouvernement, entrée en vigueur dimanche, exige désormais que les sociétés fintech locales et les fournisseurs de services en monnaie virtuelle obtiennent une licence d’exploitation.
Avec la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, les sociétés de crypto-monnaies opérant en Israël seront désormais tenues de soumettre des rapports complets comme les banques. Les autorités adopteront des normes détaillées d’identification des clients pour garantir une analyse précise des antécédents et lutter contre les transferts d’argent illégaux le long de la ligne.
Israël a également collaboré avec le département du Trésor américain pour lutter contre les attaques constantes de ransomware qui ont été une source de préoccupation pour la nation.
Récemment, le Bureau national israélien de lutte contre le terrorisme a confisqué des crypto-monnaies qui étaient transférées à la branche militaire du Hamas. Le nouveau cadre réglementaire vise à renforcer le contrôle des échanges de crypto-monnaies opérant en Israël et à protéger les transferts de fonds illégaux grâce à une intégration robuste de KYC.
Les autorités israéliennes s’efforcent constamment de mettre un frein aux activités illicites qui sévissent dans la région. Récemment, les autorités israéliennes ont proposé un nouveau projet de loi qui oblige les résidents du pays à déposer des déclarations fiscales sur les achats de crypto supérieurs à 60 000 dollars.
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