Правителството на Израел затяга регулациите за крипто на фона на опасенията, свързани с пране на пари и финансиране на тероризма.
В съобщение, направено от Органа за борба с финансирането на тероризма и изпирането на пари, в Израел е наложен нов набор от регулации, за да се защити делът на инвеститорите на криптопазара.
Israel's Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering will impose new laws on a variety of digital financial goods, including cryptocurrency. With the goal of reducing cryptocurrency's usage in illicit activities and increasing support for investors.#crypto pic.twitter.com/czFrUCUkUC
— CryptoKevin | MoonWilly.com is here to Takeover!! (@cryptopediaK7) November 18, 2021
Според директора на Органа Шломит Вегман, прилагането на новия набор от закони ще гарантира, че крипто и финтех индустриите запазват своето благоприличие и ще подпомогне установяването на ясни порядки и стандарти, когато става въпрос за крипто търговия в региона.
Израел укрепва своята крипто регулаторна инфраструктура
Според Вегман новият набор от регулации ще помогне на криптоорганизациите, като насърчи повече потребители да инвестират своя дял в криптовалути и повиши намаляващия интерес на клиентите към сектора. Поради липсата на подходяща регулаторна администрация Израел се е сблъсквал с множество случаи на изпиране на пари, при които са били извършвани незаконни криптопреводи към съмнителни организации.
Според Globes, новите правителствени разпоредби за борба с изпирането на пари (AML), приложени в неделя, вече изискват местните финтех компании и доставчици на услуги във виртуални валути да получат оперативен лиценз.
С прилагането на новата регулаторна рамка от криптокомпаниите, работещи в Израел, вече ще се изисква да представят изчерпателни отчети като банките. Властите ще приемат подробни стандарти за идентификация на клиентите, за да осигурят точен анализ на миналото и да се борят с незаконните парични трансфери по линията.
Израел също така си сътрудничи с Министерството на финансите на САЩ в борбата с постоянните атаки на рансъмуер, които са източник на безпокойство за страната.
Неотдавна Националното бюро за борба с тероризма на Израел конфискува криптовалута, която е била превеждана на военното крило на Хамас. Новата регулаторна рамка има за цел да засили контрола върху криптоборсите, работещи в Израел, и да защити незаконното прехвърляне на средства чрез стабилна интеграция на KYC.
Израелските власти непрекъснато работят за поставяне на капак на ширещите се незаконни дейности в региона. Наскоро израелските власти предложиха нов законопроект, който изисква от жителите на страната да подават данъчни декларации за покупки на криптовалути на стойност над 60 000 долара.
