O governo de Israel está a reforçar a regulamentação sobre criptografia no meio de preocupações relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Num anúncio feito pela Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo e Lavagem de Dinheiro, foi imposto em Israel um novo conjunto de regulamentos para proteger a participação dos investidores no mercado criptográfico.
De acordo com o director da Autoridade Schlomit Wegman, a aplicação do novo conjunto de leis assegurará que as indústrias de criptografia e fintech mantenham o seu decoro e ajudarão a estabelecer ordens e padrões claros quando se trata de comércio de criptografia na região.
Israel reforça a sua infra-estrutura criptográfica reguladora
Como por Wegman, o novo conjunto de regulamentos ajudará as organizações criptográficas, encorajando mais utilizadores a investir a sua participação na criptografia e aumentando o interesse dos clientes em declínio no sector. Devido à falta de uma administração reguladora adequada, Israel tem encontrado múltiplos casos de lavagem de dinheiro onde foram feitas transferências criptográficas ilegais para organizações duvidosas.
De acordo com os Globos, a nova regulamentação governamental anti-lavagem de dinheiro (AML) aplicada no domingo, exige agora que as empresas fintech locais e os fornecedores de serviços de moeda virtual obtenham uma licença de funcionamento.
Com a implementação do novo quadro regulamentar, as empresas criptográficas que operam em Israel serão agora obrigadas a apresentar relatórios abrangentes como os bancos. As autoridades adoptarão normas detalhadas de identificação de clientes para assegurar uma análise de fundo precisa e combater as transferências ilegais de dinheiro ao longo da linha.
Israel tem também colaborado com o Departamento do Tesouro dos EUA para combater os constantes ataques de resgate que têm sido uma fonte de preocupação para a nação.
Recentemente, o Gabinete Nacional de Combate ao Terror de Israel confiscou moeda criptográfica que estava a ser transferida para a ala militar do Hamas. O novo quadro regulamentar pretende reforçar o controlo sobre as trocas criptográficas que operam em Israel e proteger a transferência ilegal de fundos através de uma forte integração da KYC.
As autoridades israelitas têm estado constantemente a trabalhar no sentido de pôr fim às actividades ilícitas desenfreadas na região. Recentemente, as autoridades israelitas propuseram uma nova lei que exige que os residentes do país apresentem declarações fiscais sobre compras criptográficas superiores a $60.000,
