Portfolios auto-hospedados na mira da Kraken. A plataforma está em conformidade com os regulamentos do Reino Unido e agora está a pedir aos seus utilizadores que detalhem informações pessoais sobre carteiras “sem custódia”. O que é que isto muda?
Kraken agora monitora certas carteiras auto-hospedadas
A mudança foi relatada pelo analista da CryptoSlate James Van Straten e confirmada pela equipa de atendimento ao cliente da Kraken. Todas as carteiras sem custódia, ou seja, aquelas em que os utilizadores detêm as chaves, devem ser comunicadas. Isto significa que os utilizadores são obrigados a listar as suas carteiras… Mas também aquelas para as quais enviam dinheiro, mesmo que estas não lhes pertençam:
Oh o Reino Unido está acabado, estado de vigilância que é. pic.twitter.com/afIamE970S
– James Van Straten (@jvs_btc) February 13, 2024
“Se não detém ou controla carteiras sem custódia […] forneça detalhes dos endereços, a identidade do titular ou da pessoa que a controla, e o seu endereço residencial. “
Para dar um exemplo, um cliente do Reino Unido que queira enviar criptomoedas da sua conta Kraken para a carteira de um amigo teria de fornecer o nome e o endereço postal do amigo, mesmo que este não seja cliente da Kraken. As instruções da plataforma também são severas: explicam aos utilizadores que, se não responderem, verão a sua conta Kraken congelada.
Regulamentação do Reino Unido para carteiras sem custódia
O Reino Unido tem medidas de supervisão particularmente rigorosas para os utilizadores de criptomoedas. Exigem que os fornecedores de serviços de criptoativos recolham informações muito precisas sobre os seus utilizadores… Incluindo as transações que fazem com entidades externas. Portanto, não é apenas a Kraken que terá de implementar estas medidas.
Outras decisões semelhantes do governo britânico foram registadas em 2023. As agências de aplicação da lei podem agora apreender criptomoedas sem uma condenação. O país é, portanto, particularmente firme com o setor, a ponto de os jogadores, incluindo a Binance, decidirem parar de oferecer serviços localmente.
Como acabámos de ver, o Reino Unido está longe de ser a jurisdição mais amiga das criptomoedas. Mas a União Europeia (UE) também não é nada desleixada: as suas novas regras para supervisionar as carteiras auto-hospedadas são semelhantes. Em janeiro, o Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo provisório sobre novas regras, mais rigorosas do que as atualmente em vigor. As aplicações deste tipo poderão, portanto, chegar em breve aos países da UE.
