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Israelische Behörden verschärfen Vorschriften für Kryptowährungen und FinTech

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Die israelische Regierung verschärft die Vorschriften für Kryptowährungen aufgrund von Bedenken bezüglich Geldwäsche und Terrorfinanzierung.

In einer Ankündigung der Behörde für die Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche wurden in Israel neue Vorschriften erlassen, um die Beteiligung von Investoren am Kryptomarkt zu schützen.

Nach Angaben des Direktors der Behörde, Schlomit Wegman, wird die Anwendung des neuen Gesetzespakets sicherstellen, dass die Krypto- und Fintech-Industrie ihren Anstand bewahrt und dabei hilft, klare Ordnungen und Standards zu schaffen, wenn es um den Krypto-Handel in der Region geht.

Israel stärkt seine Krypto-Regulierungsinfrastruktur

Laut Wegman wird das neue Regelwerk den Krypto-Organisationen helfen, indem es mehr Nutzer dazu ermutigt, ihre Anteile in Krypto zu investieren und das schwindende Interesse der Kunden an diesem Sektor zu steigern. Aufgrund des Mangels an einer angemessenen Regulierungsverwaltung gab es in Israel mehrere Fälle von Geldwäsche, bei denen illegale Krypto-Transfers an dubiose Organisationen getätigt wurden.

Wie Globes berichtet, erfordern die neuen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) der Regierung, die am Sonntag in Kraft getreten sind, nun, dass die lokalen Fintech-Unternehmen und Anbieter virtueller Währungen eine Betriebslizenz erhalten.

Mit der Umsetzung des neuen Rechtsrahmens müssen Kryptounternehmen, die in Israel tätig sind, nun wie Banken umfassende Berichte vorlegen. Die Behörden werden detaillierte Standards für die Kundenidentifizierung einführen, um eine genaue Hintergrundanalyse zu gewährleisten und illegale Geldtransfers auf der ganzen Linie zu bekämpfen.

Israel hat auch mit dem US-Finanzministerium zusammengearbeitet, um die ständigen Ransomware-Angriffe zu bekämpfen, die dem Land Sorgen bereiten.

Kürzlich hat das israelische Nationale Büro für Terrorismusbekämpfung Kryptowährungen beschlagnahmt, die an den militärischen Flügel der Hamas überwiesen wurden. Der neue Regulierungsrahmen zielt darauf ab, die Kontrolle über in Israel tätige Kryptobörsen zu verschärfen und illegale Geldtransfers durch eine robuste KYC-Integration zu schützen.

Die israelischen Behörden haben ständig daran gearbeitet, den grassierenden illegalen Aktivitäten in der Region einen Riegel vorzuschieben. Kürzlich haben die israelischen Behörden einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, der von den Einwohnern des Landes verlangt, Steuererklärungen für Krypto-Käufe über 60.000 Dollar abzugeben.

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