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Le autorità israeliane aumentano i regolamenti per crypto e FinTech

by Tim

Il governo di Israele sta inasprendo i regolamenti che circondano le crypto tra le preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

In un annuncio fatto dall’Autorità di lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, una nuova serie di regolamenti è stata imposta in Israele per proteggere la partecipazione degli investitori nel mercato delle criptovalute.

Secondo il direttore dell’Autorità Schlomit Wegman, l’applicazione della nuova serie di leggi garantirà che le industrie crypto e fintech mantengano il loro decoro e aiutino a stabilire ordini e standard chiari quando si tratta di trading crypto nella regione.

Israele potenzia la sua infrastruttura di regolamentazione delle criptovalute

Secondo Wegman, la nuova serie di regolamenti aiuterà le organizzazioni di cripto, incoraggiando più utenti a investire la loro quota in cripto e stimolando l’interesse calante dei clienti nel settore. A causa della mancanza di una corretta amministrazione normativa, Israele ha incontrato molteplici casi di riciclaggio di denaro in cui i trasferimenti illegali di cripto sono stati fatti a organizzazioni dubbie.

Come per Globes, il nuovo regolamento del governo contro il riciclaggio di denaro (AML) applicato domenica, ora richiede alle aziende fintech locali e ai fornitori di servizi di valuta virtuale di ottenere una licenza operativa.

Con l’attuazione del nuovo quadro normativo, le aziende cripto che operano in Israele saranno ora tenute a presentare rapporti completi come le banche. Le autorità adotteranno standard dettagliati di identificazione dei clienti per garantire un’analisi accurata del background e combattere i trasferimenti illegali di denaro lungo la linea.

Israele ha anche collaborato con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per combattere i costanti attacchi ransomware che sono stati fonte di preoccupazione per la nazione.

Recentemente, l’Ufficio Nazionale Israeliano per la Lotta al Terrore ha confiscato criptovalute che venivano trasferite all’ala militare di Hamas. Il nuovo quadro normativo intende rafforzare il controllo sugli scambi di criptovalute che operano in Israele e proteggere il trasferimento illegale di fondi attraverso una robusta integrazione KYC.

Le autorità israeliane hanno lavorato costantemente per mettere un coperchio sulle attività illecite dilaganti nella regione. Recentemente, le autorità israeliane hanno proposto un nuovo disegno di legge che richiede ai residenti del paese di presentare dichiarazioni fiscali sugli acquisti di criptovalute sopra i 60.000 dollari.

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