イスラエル政府は、マネーロンダリングやテロ資金調達に関連する懸念がある中、暗号を取り巻く規制を強化しています。
The Authority of Combating Terror Finance and Money Launderingによる発表では、イスラエルでは、暗号市場における投資家の株式を保護するために、新たな規制が課せられています。
Israel's Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering will impose new laws on a variety of digital financial goods, including cryptocurrency. With the goal of reducing cryptocurrency's usage in illicit activities and increasing support for investors.#crypto pic.twitter.com/czFrUCUkUC
— CryptoKevin | MoonWilly.com is here to Takeover!! (@cryptopediaK7) November 18, 2021
Authority director Schlomit Wegmanによると、新しい一連の法律を適用することで、暗号およびフィンテック業界がその礼儀を維持し、地域での暗号取引に関して明確な秩序と基準を確立することを支援するとのことです。
イスラエルが暗号規制インフラを強化
Wegman氏によると、新しい一連の規制は、より多くのユーザーが自分の持ち分を暗号に投資することを促し、顧客のこの分野への関心が薄れていることを後押しすることで、暗号組織を助けることになります。イスラエルでは、適切な規制管理が行われていないため、怪しげな組織に違法な暗号送金が行われ、マネーロンダリングの事例が複数発生しています。
Globesによると、日曜日に施行された政府の新しいマネーロンダリング防止規制（AML）では、現地のフィンテック企業や仮想通貨サービスプロバイダーに営業許可証の取得が義務付けられました。
新しい規制の枠組みの実施に伴い、イスラエルで活動する暗号会社は、銀行のように包括的な報告書の提出が求められるようになります。当局は詳細な顧客識別基準を採用し、正確な背景分析を行い、ラインに沿った違法送金に対抗します。
また、イスラエルは米国財務省と協力して、国家の悩みの種である恒常的なランサムウェア攻撃に対抗しています。
最近では、イスラエルの国家テロ対策局が、ハマスの軍事組織に送金されていた暗号通貨を没収しています。新しい規制の枠組みは、イスラエルで運営されている暗号取引所の管理を強化し、強固なKYCの統合によって違法な資金移動を保護することを意図しています。
イスラエル当局は、この地域で横行している違法行為に蓋をすることを目指して常に努力しています。最近、イスラエル当局は、同国の居住者が6万ドル以上の暗号購入時に納税申告を行うことを義務付ける新しい法案を提案しました。
