以色列政府正在收紧围绕加密货币的监管，因为人们对洗钱和恐怖融资的担忧。
在打击恐怖融资和洗钱管理局发布的公告中，以色列已经实施了一套新的法规，以保护投资者在加密货币市场的利益。
Israel's Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering will impose new laws on a variety of digital financial goods, including cryptocurrency. With the goal of reducing cryptocurrency's usage in illicit activities and increasing support for investors.#crypto pic.twitter.com/czFrUCUkUC
— CryptoKevin | MoonWilly.com is here to Takeover!! (@cryptopediaK7) November 18, 2021
据管理局局长Schlomit Wegman称，新的一套法律的应用将确保加密货币和金融技术行业保持其礼仪，并协助建立明确的秩序和标准，当它涉及到该地区的加密货币交易时。
以色列增强其加密货币监管基础设施
按照韦格曼的说法，这套新的法规将有助于加密货币组织，鼓励更多的用户将其股权投资于加密货币，并提高客户对该行业的兴趣减弱。由于缺乏适当的监管管理，以色列已经遇到了多起洗钱案件，非法加密货币被转移到可疑的组织。
据Globes报道，政府新的反洗钱法规（AML）于周日实施，现在要求当地的金融科技公司和虚拟货币服务提供商获得经营许可证。
随着新监管框架的实施，在以色列经营的加密货币公司现在将被要求像银行一样提交全面的报告。当局将采取详细的客户识别标准，以确保准确的背景分析和打击沿线的非法资金转移。
以色列还与美国财政部合作，打击不断发生的勒索软件攻击，这些攻击一直是国家关注的焦点。
最近，以色列国家反恐局没收了正在转移给哈马斯军事部门的加密货币。新的监管框架打算加强对在以色列运营的加密货币交易所的控制，并通过强大的KYC整合保护非法资金转移。
以色列当局一直在努力遏制该地区猖獗的非法活动。最近，以色列当局提出了一项新法案，要求该国居民对超过6万美元的加密货币购买进行纳税申报。
