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Las autoridades israelíes amplían las regulaciones para las criptomonedas y FinTech

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El gobierno de Israel está endureciendo las regulaciones que rodean a las criptomonedas en medio de las preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

En un anuncio realizado por la Autoridad de Lucha contra la Financiación del Terrorismo y el Lavado de Dinero, se ha impuesto un nuevo conjunto de regulaciones en Israel para proteger la participación de los inversores en el mercado de criptomonedas.

Según el director de la Autoridad, Schlomit Wegman, la aplicación del nuevo conjunto de leyes asegurará que las industrias de cripto y fintech mantengan su decoro y ayudarán a establecer órdenes y normas claras cuando se trata de comercio de cripto en la región.

Israel impulsa su infraestructura de regulación de las criptomonedas

Según Wegman, el nuevo conjunto de regulaciones ayudará a las organizaciones de criptomonedas alentando a más usuarios a invertir su participación en criptomonedas e impulsando el menguante interés de los clientes en el sector. Debido a la falta de una administración reguladora adecuada, Israel se ha encontrado con múltiples casos de blanqueo de dinero en los que se realizaron transferencias ilegales de cripto a organizaciones dudosas.

Según Globes, la nueva normativa gubernamental contra el blanqueo de capitales (AML), que entró en vigor el domingo, exige ahora a las empresas locales de tecnología financiera y a los proveedores de servicios de moneda virtual que obtengan una licencia de funcionamiento.

Con la aplicación del nuevo marco normativo, las empresas de criptomonedas que operan en Israel deberán presentar informes exhaustivos como los bancos. Las autoridades adoptarán normas detalladas de identificación de clientes para garantizar un análisis preciso de los antecedentes y combatir las transferencias ilegales de dinero en la línea.

Israel también ha colaborado con el Departamento del Tesoro de EE.UU. para combatir los constantes ataques de ransomware que han sido fuente de preocupación para la nación.

Recientemente, la Oficina Nacional de Lucha contra el Terrorismo de Israel ha confiscado criptodivisas que estaban siendo transferidas al ala militar de Hamás. El nuevo marco normativo pretende reforzar el control de las bolsas de criptomonedas que operan en Israel y proteger la transferencia ilegal de fondos mediante una sólida integración de KYC.

Las autoridades israelíes no han dejado de trabajar para poner coto a las actividades ilícitas desenfrenadas en la región. Recientemente, las autoridades israelíes han propuesto un nuevo proyecto de ley que requiere que los residentes del país presenten declaraciones de impuestos sobre las compras de criptografía superiores a 60.000 dólares.

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