Правительство Израиля ужесточает регулирование криптовалют на фоне опасений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По заявлению Управления по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, в Израиле был введен новый набор правил для защиты доли инвесторов на криптовалютном рынке.
Israel's Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering will impose new laws on a variety of digital financial goods, including cryptocurrency. With the goal of reducing cryptocurrency's usage in illicit activities and increasing support for investors.#crypto pic.twitter.com/czFrUCUkUC
— CryptoKevin | MoonWilly.com is here to Takeover!! (@cryptopediaK7) November 18, 2021
По словам директора Управления Шломит Вегман, применение нового свода законов обеспечит соблюдение приличий в крипто- и финтех-индустрии и поможет установить четкие порядки и стандарты, когда дело доходит до крипто-торговли в регионе.
Израиль укрепляет инфраструктуру регулирования криптовалют
По словам Вегмана, новый свод правил поможет криптовалютным организациям, поощряя больше пользователей инвестировать свои доли в криптовалюты и повышая ослабевающий интерес клиентов к этому сектору. Из-за отсутствия надлежащего нормативного регулирования Израиль столкнулся с многочисленными случаями отмывания денег, когда незаконные переводы криптовалют осуществлялись в пользу сомнительных организаций.
Как сообщает Globes, новые правительственные правила по борьбе с отмыванием денег (AML), вступившие в силу в воскресенье, теперь требуют от местных финтех-компаний и поставщиков услуг виртуальных валют получения лицензии на ведение деятельности.
С введением новой нормативной базы криптокомпании, работающие в Израиле, теперь будут обязаны предоставлять комплексные отчеты, как банки. Власти примут подробные стандарты идентификации клиентов для обеспечения точного анализа биографии и борьбы с незаконными денежными переводами на линии.
Израиль также сотрудничает с Министерством финансов США в борьбе с постоянными атаками ransomware, которые вызывают беспокойство в стране.
Недавно Национальное бюро по борьбе с террором Израиля конфисковало криптовалюту, которая переводилась военному крылу ХАМАС. Новая нормативная база намерена ужесточить контроль над криптобиржами, работающими в Израиле, и защитить незаконный перевод средств с помощью надежной интеграции KYC.
Израильские власти постоянно работают над тем, чтобы положить конец разгулу незаконной деятельности в регионе. Недавно израильские власти предложили новый законопроект, согласно которому жители страны обязаны подавать налоговые декларации при покупке криптовалют на сумму свыше $60 000.
