Rząd Izraela zaostrza przepisy dotyczące kryptowalut w związku z obawami związanymi z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
W ogłoszeniu wydanym przez Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroru i Prania Pieniędzy, w Izraelu nałożono nowy zestaw regulacji, aby chronić udział inwestorów w rynku kryptowalut.
Israel's Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering will impose new laws on a variety of digital financial goods, including cryptocurrency. With the goal of reducing cryptocurrency's usage in illicit activities and increasing support for investors.#crypto pic.twitter.com/czFrUCUkUC
— CryptoKevin | MoonWilly.com is here to Takeover!! (@cryptopediaK7) November 18, 2021
Według dyrektora Urzędu Schlomit Wegman, zastosowanie nowego zestawu przepisów zapewni, że branże kryptowalut i fintech zachowają decorum i pomoże w ustanowieniu jasnych nakazów i standardów, jeśli chodzi o handel kryptowalutami w regionie.
Izrael wzmacnia swoją infrastrukturę regulacyjną w zakresie kryptowalut
Jak twierdzi Wegman, nowy zestaw regulacji pomoże organizacjom kryptowalutowym, zachęcając więcej użytkowników do inwestowania swoich udziałów w kryptowaluty i zwiększając słabnące zainteresowanie klientów tym sektorem. Ze względu na brak odpowiedniej administracji regulacyjnej, Izrael napotkał wiele przypadków prania pieniędzy, w których nielegalne transfery kryptowalut były dokonywane do podejrzanych organizacji.
Jak donosi Globes, nowe przepisy rządowe dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), wprowadzone w życie w niedzielę, wymagają teraz od lokalnych firm fintech i dostawców usług wirtualnej waluty uzyskania licencji operacyjnej.
Wraz z wprowadzeniem nowych ram regulacyjnych, firmy kryptowalutowe działające w Izraelu będą teraz zobowiązane do składania kompleksowych raportów, podobnie jak banki. Władze przyjmą szczegółowe standardy identyfikacji klientów, aby zapewnić dokładną analizę tła i zwalczanie nielegalnych transferów pieniężnych wzdłuż linii.
Izrael współpracował również z Departamentem Skarbu USA w celu zwalczania ciągłych ataków ransomware, które były źródłem niepokoju dla narodu.
Niedawno izraelskie Narodowe Biuro do Walki z Terrorem skonfiskowało kryptowalutę, która była przekazywana do skrzydła wojskowego Hamasu. Nowe ramy regulacyjne mają na celu zaostrzenie kontroli nad giełdami kryptowalut działającymi w Izraelu i ochronę nielegalnego transferu funduszy poprzez solidną integrację KYC.
Władze izraelskie nieustannie pracują nad tym, aby położyć kres szerzącej się nielegalnej działalności w regionie. Niedawno władze izraelskie zaproponowały nowy projekt ustawy, który wymaga od mieszkańców kraju składania deklaracji podatkowych przy zakupach kryptowalut powyżej $60,000.
