Die Zahl der Kryptowährungen, die sich im Besitz von Kriminellen befinden, ist 2021 gestiegen, so ein neuer Auszug aus einem Bericht, der von der Analyse-Website Chainalysis veröffentlicht wurde. Und es ist der Diebstahl, der die illegalen Praktiken immer noch sehr stark dominiert. Ein Blick auf die Gewohnheiten von Kryptokriminellen.
Die meisten Krypto-Assets werden gestohlen
Der Ausschnitt, der auf dem Blog von Chainalysis veröffentlicht wurde, zeigt eines: Das erneute Interesse der breiten Öffentlichkeit an Kryptowährungen hat sich logischerweise in einer steigenden Kriminalität im Jahr 2021 niedergeschlagen. So stieg der Betrag an illegalen Kryptos, der auf sichtbaren Adressen gehalten wurde, von 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 11 Milliarden US-Dollar im darauffolgenden Jahr.
Wir erinnern uns: Während einige dies als Beweis dafür interpretieren, dass Kryptowährungen mit Verbrechen in Verbindung gebracht werden, sehen wir den Trend eher als ein Zeichen für die allmähliche Demokratisierung dieser Vermögenswerte. Zur Erinnerung: Kryptowährungen, die mit illegalen Praktiken in Verbindung gebracht werden, machten im Jahr 2021 nur 0,15 % des gesamten Transaktionsvolumens aus.
Die auffälligste Tatsache ist jedoch, wie dominant gestohlene Vermögenswerte sind, wenn man sie mit anderen Arten der Beschaffung vergleicht. Chainalysis unterscheidet sieben Kategorien illegaler Praktiken: Kryptodiebstahl, Betrug, Sanktionen, Ransomware, Verwaltung durch Cyberkriminelle, gefälschte Online-Shops und Darknet-Marktplätze.
Im Jahr 2021 machten Diebstähle die überwiegende Mehrheit der unrechtmäßig gehaltenen Kryptos aus:
Verteilung der unrechtmäßig gehaltenen Kryptowährungen (Quelle: Chainalysis)
Insgesamt dominieren gestohlene Vermögenswerte mit 93 % alle unrechtmäßig gehaltenen Kryptowährungen. Die zweite große Kategorie umfasst Vermögenswerte aus dem Darknet, die ebenfalls einen Durchbruch zeigen, aber „nur“ 448 Millionen US-Dollar wert sind.
Es folgen Betrügereien (192 Millionen US-Dollar), gefälschte Geschäfte (66 Millionen US-Dollar) und Ransomware (30 Millionen US-Dollar).
Die Geldbörsen von Kryptokriminellen
Chainalysis stellt außerdem fest, dass sich diese illegal gehaltenen Gelder im Laufe des Jahres 2021 in ihrem Volumen stark verändert haben. Im Juli beliefen sie sich auf 6,6 Milliarden US-Dollar, während sie im Oktober 14,8 Milliarden US-Dollar betrugen.
Das bedeutet natürlich, dass Kryptokriminelle ein Interesse daran haben, ihre gestohlenen Vermögenswerte schnell zu liquidieren, damit sie von ihrem Diebstahl profitieren können, ohne strafrechtlich belangt werden zu können. Dies wird auch durch eine andere Grafik bestätigt: Gestohlene Gelder gehören zu denjenigen, die am schnellsten liquidiert werden, während Gelder aus dem Darknet eher aufbewahrt werden:
Durchschnittliche Besitzdauer von Krypto-Assets durch die Adressen von Kriminellen (Quelle: Chainalysis)
Und der Trend beschleunigt sich, so der Bericht:
“ Was wirklich heraussticht, ist, wie sehr die Aufbewahrungsfristen insgesamt verkürzt wurden. Die durchschnittliche Haltedauer im Jahr 2021 ist in allen Kategorien 75% kürzer als in den Gesamtjahren. „
Die Beschleunigung der Krypto-Praktiken insgesamt hat sich also auch in einer größeren Fluidität von Geldern niedergeschlagen, die mit kriminellen Handlungen in Verbindung stehen.
Die kriminellen Wale und ihre Vermögenswerte
Der Bericht von Chainalysis befasst sich auch mit kriminellen Walen, d. h. Wallets, die mehr als eine Million Dollar in Kryptowährungen halten. Er stellt fest, dass die von Whales gehaltenen Gelder auf der Grundlage privater Wallets berechnet werden, während die von Kriminellen im Allgemeinen gehaltenen Gelder anhand der als illegal gemeldeten Adressen berechnet werden, woraus sich der Unterschied in der Gesamtsumme ergibt.
Chainalysis zählt etwas mehr als 4000 Wale, die illegale Kryptos besitzen, die zusammen 25 Milliarden US-Dollar auf sich vereinen würden. Sie würden jedoch nur 3,7 % aller Kryptowährungswale ausmachen.
Der Bericht stellt außerdem fest, dass die Einzahlungen von illegalen Adressen vielfältiger geworden sind, mit Beträgen, die entweder sehr klein oder sehr groß sind. Auch die verschiedenen Kategorien von Geldern sind breiter gestreut:
Kategorien von illegalen Geldern, die von Walen empfangen wurden (Quelle: Chainalysis)
Gestohlene Vermögenswerte machen demnach nur 24 % der gehaltenen Kryptos aus, während 37 % auf Gelder aus dem Darknet und 32 % auf Betrügereien entfallen. Der Bericht stellt außerdem fest, dass ein Großteil dieser Wale in Zeitzonen liegen soll, die Russland entsprechen, darunter Moskau und St. Petersburg. Dies unterstützt einen früheren Bericht von Chainalysis, in dem es hieß, dass 73% der Einnahmen aus Lösegeldsoftware mit Russland in Verbindung gebracht werden.
