Броят на криптовалутите, притежавани от престъпници, се е увеличил през 2021 г., сочи нов доклад, публикуван от сайта за анализи Chainalysis. И кражбите все още преобладават сред незаконните практики. Приближете се към навиците на криптопрестъпниците.
Криптоактивите са предимно крадени
Откъсът, публикуван в блога Chainalysis, показва едно: подновеният интерес на широката общественост към криптовалутите логично се изразява в нарастване на престъпността през 2021 г. По този начин сумата на незаконните криптовалути, държани на видими адреси, нараства от 3 млрд. долара през 2020 г. до 11 млрд. долара през следващата година.
Припомняме, че макар някои да тълкуват това като доказателство, че криптовалутите са свързани с престъпността, тенденцията ще се разглежда по-скоро като знак за постепенното демократизиране на тези активи. Припомняме, че през 2021 г. криптовалутите, свързани с незаконни практики, са представлявали едва 0,15% от общия обем на трансакциите.
Данните, които се набиват на очи, обаче, са колко доминираща е ролята на откраднатите активи в сравнение с други методи за придобиването им. Chainalysis разграничава 7 категории незаконни практики: кражба на криптовалути, измами, санкции, софтуер за откуп, администриране от киберпрестъпници, фалшиви онлайн магазини и пазари в Даркнет.
През 2021 г. кражбата представляваше по-голямата част от незаконно притежаваните криптовалути:
Разбивка на незаконно държаните криптовалути (източник: Chainalysis)
Като цяло откраднатите активи са 93% от всички незаконно притежавани криптовалути. Втората основна категория са активите в Даркнет, които също отбелязват пробив, но са на стойност „само“ 448 млн. долара.
Следват измамите (192 млн. долара), фалшивите магазини (66 млн. долара) и рансъмуерът (30 млн. долара).
Портфейли на криптопрестъпници
Chainalysis отбелязва още, че обемът на тези незаконно държани средства е варирал значително през 2021 г. През юли той е бил 6,6 млрд. долара, докато през октомври е бил 14,8 млрд. долара.
Това, разбира се, означава, че криптопрестъпниците имат интерес да ликвидират бързо откраднатите активи, за да могат да се възползват от кражбата си, без да бъдат преследвани. Това се потвърждава и от друга графика: откраднатите средства са сред тези, които се ликвидират най-бързо, докато средствата в Даркнет обикновено се запазват:
Средно време за задържане на криптоактиви от криминални адреси (Източник: Chainalysis)
И според доклада тенденцията се ускорява:
„Това, което наистина се откроява, е колко много е намалено времето за задържане като цяло. Средното време на задържане за 2021 г. е със 75% по-кратко от това за всички години, за всички категории.“
Следователно ускоряването на крипто практиките като цяло е довело и до по-голямо движение на средства, свързани с престъпни деяния.
Китовете на престъпността и техните активи
Докладът на Chainalysis разглежда и криминалните китове, които са портфейли с над 1 милион долара в криптовалути. Тя отбелязва, че средствата, притежавани от китове, се изчисляват въз основа на частни портфейли, докато средствата, притежавани от престъпници като цяло, се изчисляват въз основа на адреси, съобщени като незаконни, откъдето идва и разликата в общата сума.
Chainalysis преброява малко над 4000 кита, които държат незаконни криптовалути, а сумата между тях възлиза на 25 млрд. долара. Въпреки това те ще представляват само 3,7% от всички криптовалутни китове.
В доклада се отбелязва и по-голямо разнообразие на плащанията от незаконни адреси, като сумите са или много малки, или много големи. Различните категории фондове също са по-разпръснати:
Категории незаконни средства, получени от китовете (Източник: Chainalysis)
По този начин откраднатите активи представляват само 24% от притежаваните криптовалути, в сравнение с 37% за средствата от даркнет и 32% за измамите. В доклада се отбелязва също така, че изглежда голяма част от тези китове се намират в часови зони, съответстващи на Русия, включително Москва и Санкт Петербург. Това потвърждава предишен доклад на Chainalysis, в който се посочва, че 73% от приходите от рансъмуер са свързани с Русия.
