根据分析网站Chainalysis发布的一份新报告摘录，2021年犯罪分子持有的加密货币数量有所增加。而在非法行为中占压倒性优势的仍然是偷窃。放大加密犯罪者的习惯。
Crypto-assets are mostly stolen
发表在Chainalysis博客上的这段摘录显示了一件事：普通民众对加密货币的重新兴趣已经顺理成章地转化为2021年的犯罪率上升。因此，可见地址上持有的非法加密货币的数量从2020年的30亿美元上升到次年的110亿美元。
回顾一下，虽然有些人将此解释为加密货币与犯罪有关的证据，但这一趋势将被视为这些资产逐渐民主化的标志。作为提醒，与非法行为有关的加密货币在2021年期间仅占总交易量的0.15%。
然而，跳出来的数据是，与其他获得资产的方法相比，被盗资产是多么的占优势。Chainalysis区分了7类非法行为：加密货币盗窃、诈骗、制裁、勒索软件、网络犯罪分子的管理、虚假网店和暗网市场。
2021年，在非法持有的加密货币中，盗窃占了绝大部分：
非法持有的加密货币明细（来源：Chainalysis）
总的来说，在所有非法持有的加密货币中，被盗资产占了93%。第二大类是暗网资产，也显示出突破性进展，但 “只 “值4.48亿美元。
紧随其后的是诈骗（1.92亿美元），然后是虚假商店（6600万美元）和勒索软件（3000万美元）。
加密犯罪分子的钱包
Chainalysis进一步指出，这些非法持有的资金在2021年的过程中数量变化很大。7月份是66亿美元，而10月份是148亿美元。
当然，这意味着加密货币犯罪分子在迅速清算其被盗资产方面有既得利益，这样他们就可以从其盗窃行为中获利而不被起诉。另一张图表进一步证实了这一点：被盗的资金属于清算最快的资金，而暗网资金往往被保留下来：
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犯罪地址的加密资产平均持有时间（来源：Chainalysis）
根据报告，这一趋势正在加速：
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“真正突出的是保留时间在整体上减少了多少。2021年的平均持有时间比总年数短75%，所有类别都是如此。”
因此，整个加密货币做法的加速也导致了与犯罪行为有关的资金的更大流动性。
犯罪鲸鱼和他们的资产
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Chainalysis报告还研究了犯罪鲸鱼，即持有超过100万美元加密货币的钱包。它指出，鲸鱼持有的资金是根据私人钱包计算的，而一般犯罪分子持有的资金是根据报告的非法地址计算的，因此总金额有差异。
Chainalysis统计，持有非法加密货币的鲸鱼刚刚超过4000个，它们之间的金额将达到250亿美元。然而，他们将只占所有加密货币鲸鱼的3.7%。
报告还指出，来自非法地址的付款种类更多，其金额要么非常小，要么非常大。不同的基金类别也更加分散：
鲸鱼收到的非法资金类别（来源：Chainalysis）
因此，被盗资产只占所持加密货币的24%，而来自暗网的资金占37%，诈骗占32%。该报告还指出，似乎这些鲸鱼中的很大一部分将位于与俄罗斯相对应的时区，包括莫斯科和圣彼得堡。这支持了Chainalysis之前的一份报告，该报告指出，73%的勒索软件收入将与俄罗斯有关。
