Podle nového výňatku ze zprávy zveřejněné analytickým webem Chainalysis se v roce 2021 zvýšil počet kryptoměn v držení zločinců. A právě krádeže stále převažují mezi nelegálními praktikami. Přibližte si zvyky kryptozločinců.
Kryptoaktivy jsou většinou kradené
Výňatek zveřejněný na blogu Chainalysis ukazuje jednu věc: obnovený zájem široké veřejnosti o kryptoměny se logicky promítl do rostoucí kriminality v roce 2021. Objem nelegálních kryptoměn držených na viditelných adresách tak vzrostl z 3 miliard dolarů v roce 2020 na 11 miliard dolarů v roce následujícím.
Připomeňme, že zatímco někteří to interpretují jako důkaz, že kryptoměny jsou spojeny s kriminalitou, tento trend bude vnímán spíše jako známka postupné demokratizace těchto aktiv. Připomeňme, že kryptoměny spojené s nezákonnými praktikami představovaly v roce 2021 pouze 0,15 % celkového objemu transakcí.
Nejvíce však vynikne údaj o tom, jak dominantní postavení mají ukradené věci ve srovnání s jinými způsoby jejich získání. Chainalysis rozlišuje 7 kategorií nezákonných praktik: krádeže kryptoměn, podvody, sankce, ransomware, správa kyberzločinci, falešné online obchody a trhy Darknet.
V roce 2021 představovaly krádeže naprostou většinu nelegálně držených kryptoměn:
Rozdělení nelegálně držených kryptoměn (Zdroj: Chainalysis)
Celkem 93 % všech nelegálně držených kryptoměn tvoří ukradená aktiva. Druhou významnou kategorií jsou aktiva Darknetu, která rovněž vykazují průlom, ale jejich hodnota je „pouze“ 448 milionů dolarů.
Následují podvody (192 milionů dolarů), falešné obchody (66 milionů dolarů) a ransomware (30 milionů dolarů).
Peněženky kryptozločinců
Chainalysis dále poznamenává, že objem těchto nelegálně držených prostředků se v průběhu roku 2021 značně lišil. V červenci to bylo 6,6 miliardy dolarů, zatímco v říjnu 14,8 miliardy dolarů.
To samozřejmě znamená, že kryptozločinci mají eminentní zájem na rychlé likvidaci ukradených aktiv, aby mohli ze své krádeže profitovat, aniž by byli stíháni. To potvrzuje i další graf: ukradené prostředky patří k těm, které jsou likvidovány nejrychleji, zatímco prostředky Darknetu mají tendenci být ponechány:
Průměrná doba držení kryptoaktiv podle kriminálních adres (Zdroj: Chainalysis)
A podle zprávy se tento trend zrychluje:
„Nejvýraznější je, jak se celkově zkrátila doba uchovávání. Průměrná doba držení pro rok 2021 je o 75 % kratší než pro všechny roky, a to pro všechny kategorie.“
Zrychlení kryptografických praktik jako celku proto vedlo také k většímu toku finančních prostředků spojených s trestnými činy.
Zločinné velryby a jejich majetek
Zpráva Chainalysis se zabývá také kriminálními velrybami, což jsou peněženky s více než 1 milionem dolarů v kryptoměnách. Upozorňuje, že finanční prostředky držené velrybáři se vypočítávají na základě soukromých peněženek, zatímco finanční prostředky držené zločinci obecně se vypočítávají podle adres nahlášených jako nelegální, z čehož vyplývá rozdíl v celkové částce.
Chainalysis napočítala něco přes 4 000 velryb, které drží nelegální kryptoměny, což by mezi nimi činilo 25 miliard dolarů. Představovaly by však pouze 3,7 % všech kryptoměnových velryb.
Zpráva rovněž uvádí větší rozmanitost plateb z nelegálních adres, přičemž částky jsou buď velmi malé, nebo velmi vysoké. Jednotlivé kategorie fondů jsou také více rozprostřeny:
Kategorie nelegálních finančních prostředků získaných velrybami (Zdroj: Chainalysis)
Ukradená aktiva tak tvoří pouze 24 % držených kryptoměn, zatímco u prostředků z Darknetu je to 37 % a u podvodů 32 %. Zpráva také uvádí, že se zdá, že velká část těchto velryb se nachází v časových pásmech odpovídajících Rusku, včetně Moskvy a Petrohradu. To potvrzuje předchozí zprávu společnosti Chainalysis, podle níž 73 % příjmů z ransomwaru souvisí s Ruskem.
