Количество криптовалют, которыми владеют преступники, увеличилось в 2021 году, согласно новой выдержке из отчета, опубликованной аналитическим сайтом Chainalysis. И именно воровство по-прежнему преобладает в незаконной практике. Увеличьте привычки криптопреступников.
Криптоактивы в основном крадут
Выдержка, опубликованная в блоге Chainalysis, свидетельствует об одном: возобновление интереса широкой общественности к криптовалютам логично привело к росту преступности в 2021 году. Таким образом, объем нелегальных криптовалют, хранящихся на видимых адресах, вырос с $3 млрд в 2020 году до $11 млрд в следующем году.
Напомним, что хотя некоторые интерпретируют это как свидетельство того, что криптовалюты связаны с преступностью, эта тенденция будет рассматриваться скорее как признак постепенной демократизации этих активов. Напомним, что в 2021 году на криптовалюты, связанные с незаконной практикой, пришлось всего 0,15% от общего объема транзакций.
Однако в первую очередь бросаются в глаза данные о том, насколько преобладают украденные активы по сравнению с другими способами их получения. Chainalysis выделяет 7 категорий незаконных практик: кража криптовалют, мошенничество, санкции, ransomware, администрирование киберпреступниками, поддельные интернет-магазины и рынки даркнета.
В 2021 году на кражу приходилось подавляющее большинство незаконно хранящихся криптовалют:
Распределение незаконно удерживаемых криптовалют (Источник: Chainalysis)
В целом, украденные активы преобладают в 93% всех незаконно удерживаемых криптовалют. Вторая крупная категория — это активы Даркнета, которые также демонстрируют прорыв, но стоят «всего» 448 миллионов долларов.
Далее следуют мошенники (192 миллиона долларов), затем поддельные магазины (66 миллионов долларов) и программы-вымогатели (30 миллионов долларов).
Кошельки криптопреступников
Chainalysis далее отмечает, что объем этих незаконно удерживаемых средств сильно варьировался в течение 2021 года. В июле он составил 6,6 млрд. долларов, по сравнению с 14,8 млрд. долларов в октябре.
Разумеется, это означает, что криптопреступники заинтересованы в быстрой ликвидации украденных активов, чтобы получить прибыль от своей кражи, не подвергаясь уголовному преследованию. Это подтверждает и другой график: украденные средства относятся к тем, которые ликвидируются быстрее всего, в то время как средства Даркнета, как правило, сохраняются:
Среднее время хранения криптоактивов по криминальным адресам (Источник: Chainalysis)
И тенденция ускоряется, согласно отчету:
«Что действительно бросается в глаза, так это то, насколько в целом сократилось время хранения. Среднее время удержания в 2021 году на 75% меньше, чем в целом по годам, для всех категорий. «
Поэтому ускорение криптопрактики в целом также привело к большей текучести средств, связанных с преступными деяниями.
Криминальные киты и их активы
В отчете Chainalysis также рассматриваются криминальные киты — кошельки, на которых хранится более 1 миллиона долларов в криптовалютах. В нем отмечается, что средства, находящиеся у китов, рассчитываются на основе частных кошельков, в то время как средства, находящиеся у преступников в целом, рассчитываются по адресам, заявленным как незаконные, отсюда и разница в общей сумме.
Chainalysis насчитал чуть более 4 000 китов, владеющих незаконными криптовалютами, что в сумме составляет 25 миллиардов долларов. Однако они составят лишь 3,7% от всех криптовалютных китов.
В отчете также отмечается большее разнообразие платежей с незаконных адресов, причем суммы могут быть как очень маленькими, так и очень большими. Различные категории фондов также более распределены:
Категории незаконных средств, полученных китами (Источник: Chainalysis)
Таким образом, на украденные активы приходится лишь 24% хранящихся криптовалют, по сравнению с 37% для средств из даркнета и 32% для мошенников. В докладе также отмечается, что, судя по всему, значительная часть таких китов будет находиться в часовых поясах, соответствующих России, включая Москву и Санкт-Петербург. Это подтверждает предыдущий отчет Chainalysis, в котором говорилось, что 73% доходов от вымогательского ПО связано с Россией.
