O número de moedas criptográficas detidas por criminosos aumentou em 2021, de acordo com um novo excerto de relatório publicado pelo site analítico Chainalysis. E é o roubo que ainda domina de forma esmagadora as práticas ilícitas. Ampliar os hábitos dos cripto-criminosos.
Cripto-activos são na sua maioria roubados
O excerto, publicado no blogue Chainalysis, mostra uma coisa: o interesse renovado do público em moedas criptográficas traduziu-se logicamente num aumento do crime em 2021. A quantidade de criptos ilegais mantidos em endereços visíveis aumentou assim de 3 mil milhões de dólares em 2020 para 11 mil milhões de dólares no ano seguinte.
Recorde-se que embora alguns interpretem isto como prova de que as moedas criptográficas estão associadas ao crime, a tendência será vista mais como um sinal da gradual democratização destes bens. Como lembrete, as moedas criptográficas ligadas a práticas ilícitas representaram apenas 0,15% do volume total de transacções durante 2021.
Os dados que saltam à vista, no entanto, é o quão dominantes são os bens roubados quando comparados com outros métodos de obtenção dos mesmos. Chainalysis distingue 7 categorias de práticas ilícitas: roubo criptográfico, burlas, sanções, resgates, administração por cibercriminosos, lojas virtuais falsas, e mercados Darknet.
Em 2021, o roubo representava a grande maioria das criptos ilicitamente detidas:
Quebra de moedas criptográficas detidas ilicitamente (Fonte: Chainalysis)
No total, os bens roubados dominam em 93% de todas as moedas criptográficas detidas ilicitamente. A segunda categoria principal é Darknet assets, que também mostram um avanço, mas “apenas” no valor de 448 milhões de dólares.
Seguiram-se esquemas ($192 milhões), depois lojas de falsificação ($66 milhões) e resgates ($30 milhões).
Carteiras dos criminosos
Chainalysis observa ainda que estes fundos ilicitamente detidos variaram muito em volume ao longo de 2021. Em Julho, foi de 6,6 mil milhões de dólares, em comparação com 14,8 mil milhões de dólares em Outubro.
O que isto significa, claro, é que os cripto-criminosos têm interesse em liquidar rapidamente os seus bens roubados, de modo a poderem beneficiar do seu furto sem serem processados. Isto é ainda confirmado por outro gráfico: os fundos roubados estão entre aqueles que são liquidados mais rapidamente, enquanto os fundos Darknet tendem a ser mantidos:
Tempo médio de retenção de crypto-assets por endereços criminais (Fonte: Chainalysis)
E a tendência está a acelerar, de acordo com o relatório:
“O que realmente se destaca é quanto tempo de retenção foi globalmente reduzido. O tempo médio de retenção para 2021 é 75% mais curto do que para o total de anos, para todas as categorias. “
A aceleração das práticas criptográficas como um todo também resultou numa maior fluidez dos fundos ligados a actos criminosos.
Baleia-crime e os seus bens
O relatório Chainalysis também analisa as baleias criminosas, que são carteiras com mais de 1 milhão de dólares em moedas criptográficas. Observa que os fundos detidos pelas baleias são calculados com base em carteiras privadas, enquanto os fundos detidos por criminosos em geral são calculados por endereços declarados como ilícitos, daí a diferença no montante global.
Chainalysis conta com pouco mais de 4.000 baleias com criptos ilícitos, que entre elas ascenderiam a 25 mil milhões de dólares. No entanto, representariam apenas 3,7% de todas as baleias criptocópicas.
O relatório também nota uma maior variedade nos pagamentos a partir de endereços ilícitos, com montantes que ou são muito pequenos ou muito grandes. As diferentes categorias de fundos estão também mais disseminadas:
Categorias de fundos ilegais recebidos pelas baleias (Fonte: Chainalysis)
Os activos roubados representam assim apenas 24% dos criptos detidos, em comparação com 37% para fundos da Darknet e 32% para burlas. O relatório observa também que parece que uma boa parte dessas baleias estaria localizada em fusos horários correspondentes à Rússia, incluindo Moscovo e São Petersburgo. Isto apoia um relatório Chainalysis anterior, que indicava que 73% das receitas de resgate estariam ligadas à Rússia.
