分析サイトChainalysisが抜粋して発表した新しいレポートによると、犯罪者が保有する暗号通貨の数は2021年に増加しました。そして、違法行為の中でも、圧倒的に多いのが窃盗です。暗号犯罪者の習性にズームイン！
暗号資産はほとんど盗まれる
Chainalysisブログで公開されたこの抜粋は、一つのことを示しています。一般の人々が暗号通貨に新たな関心を寄せていることが、2021年の犯罪の増加に論理的に結びついているのです。こうして可視化されたアドレスに保有されている違法なクリプトの量は、2020年の30億ドルから翌年には110億ドルに増加した。
これを、暗号通貨が犯罪と結びついている証拠だと解釈する人もいますが、この傾向はむしろ、これらの資産が徐々に民主化されていることを示していると考えられることを覚えておいてください。思い起こせば、2021年の間に、不正行為に関連する暗号通貨が取引量全体に占める割合はわずか0.15%でした。
しかし、他の入手方法と比較して、盗品がいかに優位に立っているかというデータが目につきます。Chainalysisでは、不正行為を、暗号窃盗、詐欺、制裁、ランサムウェア、サイバー犯罪者による管理、偽オンラインショップ、ダークネット市場の7つのカテゴリーに分類しています。
2021年には、不正に保有されているクリプトの大半を盗難が占めています:
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Breakdown of illicitly held cryptocurrencies (Source: Chainalysis)
不正に保有されている暗号通貨のうち、盗品が93％を占めています。2番目の大きなカテゴリーはダークネットの資産で、こちらも躍進を見せていますが、4億4800万ドルの価値しかありません。
次いで「詐欺」（1億9200万ドル）、「偽装店舗」（6600万ドル）、「ランサムウェア」（3000万ドル）の順となっています。
暗号化された犯罪者の財布
Chainalysisはさらに、これらの不正に保有されている資金は、2021年の間に量的に大きく変化していると指摘しています。7月は66億ドルでしたが、10月には148億ドルになりました。
これはもちろん、暗号犯罪者が、盗んだ資産を早く清算して、起訴されずに窃盗の利益を得たいという既得権を持っていることを意味します。これは別のグラフでも確認できます。盗まれた資金は最も早く清算されますが、ダークネットの資金は保管される傾向があります。
Average holding time of crypto-assets by criminal addresses (Source: Chainalysis)
そして、その傾向は加速しているとのことです:
「特に目立つのは、全体的にリテンションタイムが短縮されていることです。2021年の平均保有時間は、すべてのカテゴリーにおいて、通年に比べて75%短くなっています。”
暗号化行為全体の加速は、犯罪行為に結びつく資金の流動性を高める結果にもなっています。
犯罪者のクジラとその資産
Chainalysisのレポートでは、100万ドル以上の暗号通貨を保有するウォレットである、犯罪者のクジラにも注目しています。なお、クジラの保有資金はプライベートウォレットをベースに計算されているのに対し、一般の犯罪者の保有資金は不正と報告されたアドレスをベースに計算されているため、全体の金額に差が生じています。
Chainalysis社では、4,000頭以上のクジラが不正なクリプトを保有しており、彼らの間では250億ドルに達すると言われています。しかし、彼らは全暗号通貨のクジラの3.7％を占めるに過ぎない。
また、不正なアドレスからの支払いは、金額が非常に小さかったり、非常に大きかったりとバラエティに富んでいることも指摘されています。異なるファンドのカテゴリーもより広がっています：
Categories of illegal funds received by whales (Source: Chainalysis)
このように、ダークネットからの資金が37％、詐欺の資金が32％であるのに対し、盗まれた資産は保有するクリプトの24％に過ぎません。また、そのようなクジラのかなりの部分が、モスクワやサンクトペテルブルクなどのロシアに対応するタイムゾーンに位置していると思われるとしています。これは、ランサムウェアの収益の73%がロシアに関連していると指摘したChainalysis社の過去のレポートを裏付けるものです。
