Die israelischen Behörden haben knapp 200 Konten bei der Kryptobörse Binance wegen Zugehörigkeiten zur palästinensischen Hamas und zum Islamischen Staat beschlagnahmt. Binance antwortete Reuters, die die Informationen enthüllt hatte, dass der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus weiterhin eine ihrer Prioritäten sei.
Der Staat Israel beschlagnahmt fast 200 Binance-Konten
Nach kürzlich veröffentlichten Dokumenten sollen die israelischen Antiterrorbehörden rund 190 Konten bei der Kryptowährungsbörse Binance beschlagnahmt haben, von denen ein erheblicher Teil mit Daesh oder der palästinensischen Hamas in Verbindung stehen soll.
Wie der untenstehende Screenshot zeigt, beschlagnahmte das israelische Nationale Büro zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (NBCTF) am 12. Januar unter anderem 2 Konten bei Binance gemäß dem Antiterrorgesetz, das das Land regelt.
Wie angegeben, zielt das Vorgehen darauf ab, „die Aktivitäten des Islamischen Staates (ISIS) zu vereiteln und seine Fähigkeit, seine Ziele zu verfolgen, zu beeinträchtigen“.
Aufnahme des vom israelischen Verteidigungsminister ausgestellten Gerichtsdokuments
Allerdings geht aus diesen Dokumenten nicht hervor, um welche Menge an Kryptowährung es sich handelt und auf welche Weise die einzelnen Konten mit dem Islamischen Staat oder der Hamas verbunden sind. Im vergangenen Jahr hieß es in einem Bericht des US-Finanzministeriums, dass die Daesh-Gruppe Spenden in Kryptowährungen erhalten habe und über bestimmte Exchanges die Möglichkeit habe, diese gegen Bargeld einzutauschen.
Auf Nachfrage von Reuters sagte Hassem Qazem, der Sprecher der Hamas, dass die Behauptungen Israels über die beschlagnahmten Konten ein Versuch seien, „seinen Wirtschaftskrieg gegen Gaza und seine Bevölkerung zu rechtfertigen“.
Die Antwort von Binance
Laut dem Artikel von Reuters, der die Nachricht zuerst veröffentlichte, soll Binance vor der Veröffentlichung nicht auf die Bitten der Nachrichtenagentur um Kommentare geantwortet haben. Die von Changpeng Zhao betriebene Handelsplattform für Kryptowährungen veröffentlichte jedoch nach der Veröffentlichung des Artikels eine Stellungnahme als Antwort auf diesen.
So habe Binance laut der Pressemitteilung strenge Vorschriften bezüglich der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ein Team von „Spezialisten, die ihre gesamte Karriere dem Kampf gegen den Terrorismus gewidmet haben“.
Außerdem versichert die Plattform, dass sie in solchen Fällen eng mit internationalen Behörden zusammenarbeitet.
“ In Bezug auf die im Artikel erwähnten spezifischen Organisationen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die bösen Akteure keine Konten im Namen ihrer kriminellen Unternehmen registrieren. Deshalb arbeitet unser Team mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und wertet Informationen aus, über die nur diese verfügen, um Einzelpersonen zu identifizieren, die Konten für illegale Organisationen führen. „
Abschließend weist Binance darauf hin, dass die Blockchain einen ungünstigen Nährboden für Geldwäsche darstellt, da alle Transaktionen zurückverfolgt werden können:
“ Die unveränderliche und öffentliche Natur der Blockchain macht Kryptowährungen zu einer schlechten Wahl für Geldwäsche, da die Strafverfolgungsbehörden Geldwäsche viel leichter entdecken und zurückverfolgen können als bei Bargeldtransaktionen. Es ist einfach unmöglich, große Geldsummen in Kryptowährung zu transferieren, ohne dass die Leute es bemerken“.
