Israëlische autoriteiten hebben iets minder dan 200 accounts op cryptocurrency exchange Binance in beslag genomen vanwege banden met het Palestijnse Hamas en Islamitische Staat. Binance reageerde op Reuters, die het verhaal naar buiten bracht, door te zeggen dat de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme een van de prioriteiten blijft.
De staat Israël neemt bijna 200 Binance-accounts in beslag
Volgens recent gepubliceerde documenten hebben Israëlische antiterrorisme-autoriteiten ongeveer 190 accounts in beslag genomen op de cryptocurrency exchange Binance, waarvan een aanzienlijk deel vermoedelijk banden heeft met Daesh of de Palestijnse Hamas.
Zoals de schermafbeelding hieronder laat zien, nam Israëls National Bureau for Combating the Financing of Terrorism (NBCTF) op 12 januari 2 Binance-accounts in beslag onder de antiterrorismewet van het land.
Zoals gezegd is de maatregel bedoeld om “de activiteiten van Islamitische Staat (ISIS) te dwarsbomen en zijn vermogen om zijn doelen na te streven in gevaar te brengen”.
Capture of the court document issued by the Israeli Defence Minister
Deze documenten specificeren echter niet om hoeveel cryptocurrency het gaat en hoe de verschillende rekeningen verbonden zijn met Islamitische Staat of Hamas. Vorig jaar gaf een rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën aan dat de Daesh-groep cryptocurrency-donaties had ontvangen en de mogelijkheid had om deze via bepaalde exchanges in te wisselen voor contant geld.
In een interview met Reuters zei Hamaswoordvoerder Hassem Qazem dat de beschuldigingen van Israël over de in beslag genomen rekeningen een poging waren om “zijn economische oorlog tegen Gaza en zijn bevolking te rechtvaardigen”.
Binance’s reactie
Met betrekking tot de specifieke organisaties die in het artikel worden genoemd, is het belangrijk om erop te wijzen dat slechte actoren geen accounts registreren op naam van hun criminele ondernemingen. Daarom werkt ons team samen met wetshandhavers en maakt het gebruik van informatie die alleen zij hebben om individuen te identificeren die rekeningen beheren voor illegale organisaties.”
Tot slot wijst Binance erop dat blockchain een ongunstig terrein is voor het witwassen van geld, omdat alle transacties getraceerd kunnen worden:
“De onveranderlijke en openbare aard van blockchain maakt cryptocurrency een slechte keuze voor het witwassen van geld, omdat wetshandhavers witwaspraktijken veel gemakkelijker kunnen ontdekken en traceren dan contante transacties. Het is simpelweg onmogelijk om grote sommen geld over te maken naar cryptocurrency zonder dat mensen het merken.”
