Władze Izraela zajęły prawie 200 kont na giełdzie kryptowalut Binance z powodu powiązań z palestyńskim Hamasem i Państwem Islamskim. Binance odpowiedziało agencji Reuters, która ujawniła tę historię, mówiąc, że walka z praniem pieniędzy i terroryzmem pozostaje jednym z jej priorytetów.
Państwo Izrael przejmuje prawie 200 kont Binance
Zgodnie z niedawno opublikowanymi dokumentami, izraelskie organy antyterrorystyczne przejęły około 190 kont na giełdzie kryptowalut Binance, z których znaczna część jest uważana za powiązaną z Daesh lub palestyńskim Hamasem.
Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, izraelskie Krajowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu (NBCTF) skonfiskowało 2 konta Binance 12 stycznia na mocy krajowego prawa antyterrorystycznego.
Jak stwierdzono, posunięcie to ma na celu „udaremnienie działalności Państwa Islamskiego (ISIS) i narażenie jego zdolności do realizacji swoich celów”.
Capture of the court document issued by the Israeli Defence Minister
Dokumenty te nie określają jednak, ile kryptowalut jest zaangażowanych i w jaki sposób różne konta są powiązane z Państwem Islamskim lub Hamasem. W ubiegłym roku raport Departamentu Skarbu USA wskazał, że grupa Daesh otrzymała darowizny w kryptowalutach i miała możliwość wymiany ich na gotówkę za pośrednictwem niektórych giełd.
W wywiadzie dla agencji Reuters rzecznik Hamasu Hassem Qazem powiedział, że zarzuty Izraela dotyczące przejętych kont były próbą „usprawiedliwienia wojny gospodarczej przeciwko Gazie i jej mieszkańcom”.
Odpowiedź Binance
Zgodnie z artykułem Reutersa, który jako pierwszy opublikował informacje, Binance nie odpowiedział na prośby agencji prasowej o komentarz przed publikacją. Jednak giełda kryptowalut prowadzona przez Changpeng Zhao wydała oświadczenie w odpowiedzi na artykuł po jego opublikowaniu.
Zgodnie z oświadczeniem, Binance posiada ścisłe regulacje dotyczące ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także zespół „specjalistów, którzy poświęcili całą swoją karierę walce z terroryzmem”.
Platforma zapewnia również, że ściśle współpracuje z władzami międzynarodowymi w tego typu sprawach.
W odniesieniu do konkretnych organizacji wymienionych w artykule, ważne jest, aby podkreślić, że źli aktorzy nie rejestrują kont w imieniu swoich przedsiębiorstw przestępczych. Dlatego nasz zespół współpracuje z organami ścigania i wykorzystuje informacje, które tylko one posiadają, aby zidentyfikować osoby, które zarządzają kontami dla nielegalnych organizacji.”
Wreszcie, Binance zwraca uwagę, że blockchain jest niekorzystnym terenem do prania pieniędzy, ponieważ wszystkie transakcje można prześledzić:
„Niezmienny i publiczny charakter blockchaina sprawia, że kryptowaluta jest złym wyborem do prania pieniędzy, ponieważ pozwala organom ścigania wykrywać i śledzić pranie pieniędzy znacznie łatwiej niż transakcje gotówkowe. Po prostu niemożliwe jest przelanie dużych sum pieniędzy do kryptowaluty bez zauważenia przez ludzi”.
