O Estado de Israel apreende quase 200 contas Binance
De acordo com documentos recentemente publicados, as autoridades antiterroristas israelitas apreenderam cerca de 190 contas na bolsa de criptomoedas Binance, uma parte significativa das quais se acredita estar ligada ao Daesh ou ao Hamas palestiniano.
Como mostra a captura de ecrã abaixo, o Gabinete Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel confiscou 2 contas Binance em 12 de Janeiro, ao abrigo da lei antiterrorista do país.
Segundo a lei, a medida visa “impedir a actividade do Estado Islâmico (ISIS) e comprometer a sua capacidade de atingir os seus objectivos”.
Captura do documento judicial emitido pelo Ministro da Defesa israelita
No entanto, estes documentos não especificam a quantidade de criptomoeda envolvida e a forma como as várias contas estão associadas ao Estado Islâmico ou ao Hamas. No ano passado, um relatório do Tesouro dos EUA indicou que o grupo Daesh tinha recebido doações em criptomoeda e tinha a capacidade de as trocar por dinheiro através de certas bolsas.
Entrevistado pela Reuters, o porta-voz do Hamas, Hassem Qazem, disse que as alegações de Israel sobre as contas apreendidas eram uma tentativa de “justificar a sua guerra económica contra Gaza e o seu povo”.
Resposta da Banca
No que diz respeito às organizações específicas mencionadas no artigo, é importante salientar que os maus actores não registam contas em nome das suas empresas criminosas. É por isso que a nossa equipa trabalha com as autoridades policiais e aproveita as informações que só elas têm para identificar indivíduos que gerem contas de organizações ilícitas. “
Finalmente, a Binance salienta que a cadeia de blocos é um terreno desfavorável para o branqueamento de capitais, uma vez que todas as transacções podem ser rastreadas:
“A natureza imutável e pública do blockchain torna a criptomoeda uma má escolha para a lavagem de dinheiro, pois permite que a aplicação da lei descubra e rastreie a lavagem de dinheiro muito mais facilmente do que as transações em dinheiro. É simplesmente impossível transferir grandes somas de dinheiro para a criptomoeda sem que as pessoas se apercebam.”
