Израильские власти арестовали чуть менее 200 счетов на криптовалютной бирже Binance из-за связей с палестинским движением ХАМАС и Исламским государством. Компания Binance ответила агентству Reuters, которое опубликовало эту историю, заявив, что борьба с отмыванием денег и терроризмом остается одним из ее приоритетов.
Государство Израиль арестовало почти 200 счетов Binance
Согласно недавно опубликованным документам, израильские контртеррористические органы арестовали около 190 счетов на криптовалютной бирже Binance, значительная часть которых, как полагают, связана с Даеш или палестинским Хамасом.
Как показано на скриншоте ниже, Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля конфисковало 2 счета Binance 12 января в соответствии с антитеррористическим законодательством страны.
Как заявлено, цель этого шага — «помешать деятельности Исламского государства (ИГИЛ) и подорвать его способность преследовать свои цели».
Захват судебного документа, выданного министром обороны Израиля
Однако в этих документах не указано, сколько криптовалюты задействовано и как различные счета связаны с «Исламским государством» или ХАМАС. В прошлом году в отчете Минфина США указывалось, что группировка Даеш получала криптовалютные пожертвования и имела возможность обменивать их на наличные через определенные биржи.
В интервью агентству Reuters представитель ХАМАС Хассем Казем заявил, что заявления Израиля об арестованных счетах — это попытка «оправдать экономическую войну против Газы и ее народа».
ответ Binance
Согласно статье Reuters, которая первой опубликовала эту информацию, Binance не ответила на просьбы информационного агентства о комментарии до публикации. Однако криптовалютная биржа, которой руководит Чанпенг Чжао, выпустила заявление в ответ на статью после ее публикации.
Согласно заявлению, Binance имеет строгие правила, касающиеся рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также команду «специалистов, которые посвятили всю свою карьеру борьбе с терроризмом».
Платформа также утверждает, что тесно сотрудничает с международными властями в вопросах такого рода.
Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, важно отметить, что плохие актеры не регистрируют аккаунты на имя своих преступных предприятий. Именно поэтому наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, которой располагают только они, для выявления лиц, управляющих счетами незаконных организаций. «
И наконец, Binance отмечает, что блокчейн является неблагоприятной средой для отмывания денег, поскольку все транзакции можно отследить:
«Неизменная и публичная природа блокчейна делает криптовалюту плохим выбором для отмывания денег, поскольку она позволяет правоохранительным органам обнаружить и отследить отмывание денег гораздо легче, чем наличные транзакции. Просто невозможно перевести большие суммы денег в криптовалюту так, чтобы люди этого не заметили.»
