Las autoridades israelíes han incautado algo menos de 200 cuentas en el intercambio de criptodivisas Binance debido a afiliaciones con el Hamás palestino y el Estado Islámico. Binance respondió a Reuters, que publicó la historia, diciendo que la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo sigue siendo una de sus prioridades.
El Estado de Israel se incauta de casi 200 cuentas de Binance
Según documentos publicados recientemente, las autoridades antiterroristas israelíes se han incautado de alrededor de 190 cuentas en la bolsa de criptodivisas Binance, de las cuales se cree que una proporción significativa está vinculada a Daesh o al grupo palestino Hamás.
Como se muestra en la siguiente captura de pantalla, la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) confiscó 2 cuentas de Binance el 12 de enero en virtud de la ley antiterrorista del país.
Según se afirma, la medida tiene por objeto «frustrar la actividad del Estado Islámico (ISIS) y comprometer su capacidad para perseguir sus objetivos».
Captura del documento judicial emitido por el ministro de Defensa israelí
Sin embargo, estos documentos no especifican la cantidad de criptomoneda implicada ni la afiliación de las distintas cuentas a Estado Islámico o Hamás. El año pasado, un informe del Tesoro estadounidense indicó que el grupo Daesh había recibido donaciones de criptodivisas y tenía la capacidad de cambiarlas por dinero en efectivo a través de determinados intercambios.
Entrevistado por Reuters, el portavoz de Hamás, Hassem Qazem, dijo que las acusaciones de Israel sobre las cuentas incautadas eran un intento de «justificar su guerra económica contra Gaza y su pueblo».
Respuesta de Binance
Según el artículo de Reuters, que fue el primero en publicar la información, Binance no respondió a las peticiones de comentarios de la agencia de noticias antes de su publicación. Sin embargo, la bolsa de criptomonedas dirigida por Changpeng Zhao emitió un comunicado en respuesta al artículo después de su publicación.
Según el comunicado, Binance cuenta con una estricta normativa en materia de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como con un equipo de «especialistas que han dedicado toda su carrera a la lucha contra el terrorismo».
La plataforma también afirma que colabora estrechamente con las autoridades internacionales en asuntos de este tipo.
Por último, Binance señala que blockchain es un terreno desfavorable para el blanqueo de dinero, ya que todas las transacciones pueden rastrearse:
«La naturaleza inmutable y pública de blockchain hace que la criptomoneda sea una mala elección para el blanqueo de dinero, ya que permite a las fuerzas de seguridad descubrir y rastrear el blanqueo de dinero mucho más fácilmente que las transacciones en efectivo. Es simplemente imposible transferir grandes sumas de dinero en cryptocurrency sin que la gente se dé cuenta.»
