イスラエル当局は、パレスチナのハマスとイスラム国との関連性を理由に、暗号通貨取引所Binanceの200弱のアカウントを押収した。バイナンスはこのニュースを伝えたロイターに対し、マネーロンダリングやテロとの戦いは依然として優先事項の1つであると回答しています
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イスラエル国が約200のバイナンスアカウントを押収
最近公開された文書によると、イスラエルのテロ対策当局は、暗号通貨取引所Binanceの約190のアカウントを押収しましたが、そのうちのかなりの割合が、ダーイシュまたはパレスチナのハマスと関連があると考えられています。
以下のスクリーンショットに示すように、イスラエルのテロ資金調達対策局（NBCTF）は1月12日、同国の反テロ法に基づき、2つのBinanceアカウントを没収した。
この動きは、「イスラム国（ISIS）の活動を阻止し、その目的を追求する能力を低下させる」ことを目的としていると述べられています
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イスラエル国防相が発行した裁判文書のキャプチャ
ただし、これらの文書には、どれだけの暗号通貨が関与しているのか、さまざまな口座がイスラム国やハマスとどのように関連しているのかは明記されていない。昨年、米国財務省の報告書は、ダーイシュグループが暗号通貨の寄付を受け、特定の取引所を通じて現金と交換する能力を持っていたことを指摘しました。
ロイターの取材を受けたハマスのハッセム・カゼム報道官は、押収した口座に関するイスラエルの申し立ては「ガザとその人々に対する経済戦争を正当化しようとするもの」だと述べた
バイナンスの対応
最初にこの情報を掲載したロイターの記事によると、バイナンスは掲載前に同通信社のコメント要請に応じなかったという。しかし、Changpeng Zhaoが運営する暗号通貨取引所は、記事掲載後、この記事に対して声明を発表しています。
声明によると、バイナンスはマネーロンダリングやテロ資金供与に関連するリスクに関する厳格な規制を設けているほか、「テロとの闘いに全キャリアを捧げてきた専門家」によるチームを擁しています。
また、同プラットフォームは、この種の問題に関して国際当局と緊密に連携していると主張しています。
記事で言及されている特定の組織について、悪質業者は犯罪組織の名前でアカウントを登録しないことを指摘するのは重要なことです。そのため、私たちのチームは法執行機関と協力し、彼らだけが持つ情報を活用して、不正な組織のために口座を管理する個人を特定しています」
最後に、バイナンスはブロックチェーンがマネーロンダリングにとって不利な地形であることを指摘しています：
「ブロックチェーンの不変的で公的な性質は、法執行機関が現金取引よりもはるかに簡単にマネーロンダリングを発見し追跡できるため、暗号通貨はマネーロンダリングにとって好ましくない選択肢です。人々に気づかれずに大金を暗号通貨に送金することは、単純に不可能なのです。”
