Израелските власти са иззели малко под 200 сметки на борсата за криптовалути Binance поради връзки с палестинските Хамас и Ислямска държава. Binance отговори на Ройтерс, която разпространи историята, че борбата с прането на пари и тероризма остава един от нейните приоритети.
Държавата Израел конфискува почти 200 сметки в Binance
Според наскоро публикувани документи израелските органи за борба с тероризма са иззели около 190 сметки на борсата за криптовалути Binance, за значителна част от които се смята, че са свързани с ДАЕШ или палестинската организация Хамас.
Както е показано на екранната снимка по-долу, Националното бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF) на Израел е конфискувало 2 сметки в Binance на 12 януари съгласно закона за борба с тероризма на страната.
Както е посочено, този ход има за цел „да осуети дейността на Ислямска държава (ИДИЛ) и да компрометира способността ѝ да преследва своите цели“.
Заснемане на съдебния документ, издаден от израелския министър на отбраната
В тези документи обаче не се уточнява за какво количество криптовалута става въпрос и как различните сметки са свързани с „Ислямска държава“ или „Хамас“. Миналата година в доклад на Министерството на финансите на САЩ се посочва, че групировката „Даеш“ е получавала дарения в криптовалута и е имала възможност да ги обменя за пари в брой чрез определени борси.
В интервю за Ройтерс говорителят на Хамас Хасем Казем заяви, че твърденията на Израел за иззетите сметки са опит да „оправдае икономическата си война срещу Газа и нейния народ“.
Отговорът на Binance
Според статията на Ройтерс, която първа публикува информацията, Binance не е отговорила на исканията на информационната агенция за коментар преди публикуването. Въпреки това борсата за криптовалути, управлявана от Чанпенг Джао, направи изявление в отговор на статията след публикуването ѝ.
Според изявлението Binance разполага със строги правила относно рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с екип от „специалисти, които са посветили цялата си кариера на борбата с тероризма“.
Платформата също така твърди, че работи в тясно сътрудничество с международните органи по въпроси от този вид.
По отношение на конкретните организации, посочени в статията, е важно да се отбележи, че лошите актьори не регистрират сметки на името на своите престъпни предприятия. Ето защо нашият екип работи с правоприлагащите органи и използва информацията, с която разполагат само те, за да идентифицира лица, които управляват сметки за незаконни организации. „
Накрая Binance посочва, че блокчейн е неблагоприятен терен за пране на пари, тъй като всички транзакции могат да бъдат проследени:
„Неизменният и публичен характер на блокчейн прави криптовалутата лош избор за пране на пари, тъй като тя позволява на правоприлагащите органи да откриват и проследяват прането на пари много по-лесно, отколкото паричните транзакции. Просто е невъзможно да се прехвърлят големи суми пари в криптовалута, без хората да забележат това.“
