Izraelské úřady zabavily necelých 200 účtů na kryptoměnové burze Binance kvůli příslušnosti k palestinskému Hamásu a Islámskému státu. Společnost Binance v reakci pro agenturu Reuters, která zprávu zveřejnila, uvedla, že boj proti praní špinavých peněz a terorismu zůstává jednou z jejích priorit.
Stát Izrael zabavil téměř 200 účtů Binance
Podle nedávno zveřejněných dokumentů zabavily izraelské protiteroristické orgány na kryptoměnové burze Binance přibližně 190 účtů, z nichž značná část je pravděpodobně napojena na Daeš nebo palestinský Hamás.
Jak ukazuje obrázek níže, izraelský Národní úřad pro boj proti financování terorismu (NBCTF) zabavil 12. ledna na základě protiteroristického zákona 2 účty na burze Binance.
Jak bylo uvedeno, cílem tohoto kroku je „zmařit činnost Islámského státu (ISIS) a ohrozit jeho schopnost sledovat své cíle“.
Zachycení soudního dokumentu vydaného izraelským ministrem obrany
V těchto dokumentech však není uvedeno, o jakou částku kryptoměn se jedná a jak jsou jednotlivé účty spojeny s Islámským státem nebo Hamásem. Zpráva amerického ministerstva financí z loňského roku uvádí, že skupina Daeš přijímala dary v kryptoměnách a měla možnost je prostřednictvím některých burz směnit za hotovost.
V rozhovoru pro agenturu Reuters mluvčí Hamásu Hassem Qazem uvedl, že tvrzení Izraele o zabavených účtech jsou pokusem „ospravedlnit jeho ekonomickou válku proti Gaze a jejímu lidu“.
Reakce společnosti Binance
Podle článku agentury Reuters, která informaci zveřejnila jako první, společnost Binance na žádosti tiskové agentury o komentář před zveřejněním nereagovala. Kryptoměnová burza vedená Changpengem Zhao však po zveřejnění článku vydala prohlášení, kterým na něj reagovala.
Podle prohlášení má Binance přísné předpisy týkající se rizik spojených s praním špinavých peněz a financováním terorismu a také tým „odborníků, kteří celou svou kariéru zasvětili boji proti terorismu“.
Platforma rovněž tvrdí, že v záležitostech tohoto druhu úzce spolupracuje s mezinárodními orgány.
V souvislosti s konkrétními organizacemi uvedenými v článku je důležité zdůraznit, že špatní aktéři neregistrují účty na jméno svých zločineckých podniků. Proto náš tým spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a využívá informace, které mají k dispozici pouze ony, k identifikaci osob, které spravují účty pro nezákonné organizace. „
Nakonec společnost Binance upozorňuje, že blockchain je nepříznivým terénem pro praní špinavých peněz, protože všechny transakce lze vysledovat:
„Neměnná a veřejná povaha blockchainu činí z kryptoměn špatnou volbu pro praní špinavých peněz, protože umožňuje orgánům činným v trestním řízení odhalit a vysledovat praní špinavých peněz mnohem snadněji než hotovostní transakce. Je prostě nemožné převést velké částky peněz do kryptoměny, aniž by si toho lidé všimli.“
