Das United States Government Accountability Office (GAO) hat einen Bericht veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, welche Rolle Bitcoin-Geldautomaten im Menschen- und Drogenhandel spielen können.
Das United States Government Accountability Office (GAO) hat einen Bericht veröffentlicht, der detailliert aufzeigt, wie Kryptowährungen – und Krypto-Kioske – zur Erleichterung des Menschen- und Drogenhandels eingesetzt werden können. Ein Krypto-Kiosk ist ein anderer Begriff für die beliebten Krypto-Geldautomaten, die im ganzen Land aus dem Boden schießen.
Der Bericht nennt zwei Hauptgründe, warum diese Kioske oder Geldautomaten kriminellen Aktivitäten Vorschub leisten könnten.
„Die Kioskbetreiber müssen sich zwar bei FinCEN registrieren lassen, sind aber nicht verpflichtet, routinemäßig die genauen Standorte ihrer Kioske zu melden“, heißt es in dem Bericht. „Dies schränkt die Möglichkeiten der Bundesbehörden ein, Kioske in Gebieten zu identifizieren, die als Hochrisikobereich für Finanzkriminalität eingestuft wurden und in denen Menschen- und Drogenhandel betrieben werden könnten.
Zweitens fügt der Bericht hinzu, dass Kioske für virtuelle Währungen „sich dafür entscheiden können, keine Informationen über die Identität eines Benutzers zu sammeln“. Dies wiederum biete ein „gewisses Maß an Anonymität“ und mache virtuelle Währungen „für Kriminelle attraktiv“, so die GOA.
In dem Bericht wird auch das FBI zitiert, das eine Zunahme der Nutzung von Kiosken für virtuelle Währungen für illegale Zwecke, einschließlich Menschen- und Drogenhandel, festgestellt hat.
Laut Coin ATM Radar, einer Website, die es Geldautomatenbetreibern ermöglicht, Standorte von Geldautomaten selbst zu melden, verbreiten sich Krypto-Geldautomaten rasch in den Vereinigten Staaten.
Im Januar 2017 waren insgesamt 560 in den USA aktiv. Heute ist diese Zahl auf über 30.000 angestiegen.
Number of Bitcoin ATMs in the U.S. (Source: Coin ATM Radar)
Der GAO-Bericht hebt auch Bitcoin als den größten Übeltäter hervor.
„Bitcoin ist die am häufigsten verwendete virtuelle Währung, bei der die Behörden beobachtet haben, dass sie illegale Aktivitäten erleichtert, so Beamte mehrerer Bundesbehörden, die wir befragt haben“, heißt es in dem Bericht.
Unpacking the GOA’s crypto concerns
Im Juni 2021 berichtete das GAO über Zahlungsmethoden, die von Plattformen akzeptiert werden, die am amerikanischen kommerziellen Online-Sexmarkt beteiligt sind, der laut GAO für illegalen Sexhandel genutzt werden kann.
„Das Internet hat einen Online-Markt für kommerziellen Sex ermöglicht, der dazu genutzt werden kann, die Prostitution von sich selbst oder anderen und den Sexhandel zu fördern“, so das GAO.
Die GOA analysierte 27 Plattformen, die auf dem Online-Markt für kommerziellen Sex tätig sind. „Solche Plattformen können dazu benutzt werden, den Sexhandel zu erleichtern“, fügte die GOA hinzu.
Die Analyse ergab, dass 15 der Plattformen neben anderen traditionellen Zahlungsformen auch virtuelle Währungen als Zahlungsmittel akzeptierten. Drei dieser Plattformen akzeptierten nur virtuelle Währungen.
Die GOA befragte auch Beamte der Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations Unit (ICE-HSI), die sagten, dass bestimmte „Anonymisierungsfunktionen“ von Kryptowährungen Sexhändler anziehen.
Drogenhandel und Krypto
Die GOA stellte auch fest, dass Kryptowährungen zur Erleichterung des Drogenhandels verwendet werden können – eine Verbindung, die schon oft hergestellt wurde.
Laut dem ICE-HSI Cyber Crimes Center, das im GOA-Bericht zitiert wird, stehen schätzungsweise 80-90 % der Verkäufe im Dark Web im Zusammenhang mit illegalen Drogen, und diese Transaktionen sind allesamt Krypto-Transaktionen, da „andere Zahlungsarten auf Dark-Web-Marktplätzen im Allgemeinen nicht akzeptiert werden.“
Der Bericht zitiert die National Drug Enforcement Administration’s National Drug Threat Assessment, die im Jahr 2020 feststellte, dass Kryptowährungen immer häufiger als Mittel zum grenzüberschreitenden Transfer von Erlösen verwendet werden.
Es ist allgemein bekannt, dass die Drogenmärkte im Dark Web schon seit Jahren Kryptowährungen nutzen. Zu den bekanntesten Fällen – die alle im GAO-Bericht zitiert werden – gehören Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) und Buyersclub (2020).
Laut Chainalysis-Daten, die 2020 veröffentlicht wurden, haben die Dark-Web-Märkte im Jahr 2020 mehr Geld verdient als in jedem Jahr zuvor.
Kürzlich stellte Chainalysis fest, dass die Krypto-Kriminalität im Jahr 2021 ein Rekordhoch von 14 Milliarden Dollar erreichte. Diese Zahl machte jedoch nur 0,15 % des gesamten Krypto-Volumens von 15,8 Billionen US-Dollar aus, was den niedrigsten Prozentsatz an illegalen Transaktionen in der Branche überhaupt darstellt.
