Vládní kontrolní úřad Spojených států vydal zprávu, ve které podrobně popisuje, jakou roli mohou hrát bankomaty na bitcoiny v obchodování s lidmi a drogami.
Vládní úřad Spojených států amerických (GAO) zveřejnil zprávu, ve které podrobně popisuje, jakým způsobem mohou být kryptoměny – a kryptoměnové kiosky – využívány k usnadnění obchodu s lidmi a drogami. Krypto kiosek je jiný termín pro populární krypto bankomaty, které se objevují po celé zemi.
Zpráva uvádí dva hlavní důvody, proč tyto kiosky nebo bankomaty mohou napomáhat usnadňování trestné činnosti.
„Provozovatelé kiosků jsou sice povinni se registrovat u FinCEN, ale nemají povinnost běžně hlásit konkrétní umístění svých kiosků,“ uvádí se ve zprávě. „To omezuje schopnost federálních úřadů identifikovat kiosky v oblastech, které byly označeny jako vysoce rizikové z hlediska finanční kriminality a mohly by zahrnovat obchodování s lidmi a drogami.“
Za druhé zpráva dodává, že kiosky s virtuálními měnami „se mohou rozhodnout neshromažďovat informace o totožnosti uživatele“. To zase poskytuje „určitý stupeň anonymity“ a činí virtuální měny „atraktivními pro zločince“, uvádí GOA.
Zpráva rovněž cituje FBI, která uvedla, že došlo k „nárůstu využívání kiosků s virtuálními měnami k nezákonným účelům“, včetně obchodování s lidmi a drogami.
Podle webové stránky Coin ATM Radar, která umožňuje provozovatelům bankomatů samostatně nahlásit umístění bankomatů, se krypto bankomaty rychle šíří po celých Spojených státech.
V lednu 2017 jich bylo v USA aktivních celkem 560. Dnes jejich počet vzrostl na více než 30 000.
Počet bitcoinových bankomatů v USA (zdroj: Coin ATM Radar)
Ve zprávě GAO je jako největší pachatel vyzdvihován také Bitcoin.
„Podle úředníků z několika federálních agentur, s nimiž jsme vedli rozhovory, je Bitcoin nejčastěji používanou virtuální měnou, u níž agentury zaznamenaly, že usnadňuje nezákonné činnosti,“ uvádí se ve zprávě.
Přibalení obav GOA z kryptoměn
V červnu 2021 GAO informovala o platebních metodách akceptovaných platformami zapojenými do amerického online trhu s komerčním sexem, které mohou být podle GAO využívány k nelegálnímu obchodování se sexem.
„Internet umožnil vznik online trhu s komerčním sexem, který může být využíván k propagaci prostituce sebe nebo jiných osob a k obchodování se sexem,“ uvedla GAO.
GAO analyzovala 27 platforem zapojených do online trhu s komerčním sexem. „Tyto platformy mohou být využívány k usnadnění obchodování se sexem,“ dodala GOA.
Jejich analýza zjistila, že 15 z těchto platforem přijímalo jako formu platby kromě jiných forem tradičních plateb i virtuální měny. Tři z nich přijímaly pouze virtuální měny.
GOA rovněž vedla rozhovory s úředníky z oddělení pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti imigračního a celního úřadu (ICE-HSI), kteří uvedli, že určité „anonymizační vlastnosti“ kryptoměn lákají obchodníky se sexem.
Drogové obchodování a krypto
GOA také zjistila, že kryptoměny mohou být využívány k usnadnění obchodu s drogami, což je souvislost, která byla již mnohokrát uvedena.
Podle Centra pro kybernetickou kriminalitu jednotky ICE-HSI – které je ve zprávě GOA citováno – se odhaduje, že 80-90 % prodejů na temném webu souvisí s nelegálními drogami, a všechny tyto transakce jsou kryptografické, protože „jiné typy plateb nejsou na temných webových tržištích obecně přijímány“.
Zpráva cituje Národní hodnocení drogových hrozeb Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami (Drug Enforcement Administration), který v roce 2020 zjistil, že kryptoměny se stále častěji používají jako prostředek k převodu výnosů přes hranice.
Je všeobecně známo, že drogové trhy na temném webu využívají kryptoměny již řadu let. Mezi vysoce známé případy – všechny jsou citovány ve zprávě GAO – patří Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) a Buyersclub (2020).
Podle údajů společnosti Chainalysis zveřejněných v roce 2020 vydělaly temné webové trhy v roce 2020 více peněz než v kterémkoli předchozím roce.
Nedávno společnost Chainalysis zjistila, že kriminalita související s kryptoměnami dosáhla v roce 2021 rekordní výše 14 miliard USD. Tato částka však představovala pouze 0,15 % z celkového objemu 15,8 bilionu dolarů v kryptoměnách, což znamenalo vůbec nejnižší podíl nelegálních transakcí v tomto odvětví.
