Службата за отчетност на правителството на САЩ публикува доклад, в който подробно се описва ролята, която банкоматите за биткойн може да играят в трафика на хора и наркотици.
Правителствената служба за отчетност на Съединените щати (GAO) публикува доклад, в който подробно се описва как криптовалутите – и киоските за криптовалути – могат да бъдат използвани за улесняване на трафика на хора и наркотици. Криптокиоскът е друг термин за популярните крипто банкомати, които се появяват из цялата страна.
В доклада се излагат две основни причини, поради които тези киоски или банкомати може да спомагат за улесняване на престъпната дейност.
„Въпреки че операторите на киоски са задължени да се регистрират във FinCEN, те не са длъжни редовно да докладват конкретните местоположения на своите киоски“, се казва в доклада. „Това ограничава възможностите на федералните агенции да идентифицират киоски в райони, които са определени като високорискови за финансови престъпления и биха могли да включват трафик на хора и наркотици.“
Второ, в доклада се добавя, че киоските за виртуална валута „могат да изберат да не събират информация за самоличността на потребителя“. Това, от своя страна, осигурява „известна степен на анонимност“ и прави виртуалните валути „привлекателни за престъпниците“, посочва ГОА.
Докладът се позовава и на ФБР, според което се наблюдава „увеличаване на използването на киоски за виртуални валути за незаконни цели“, включително трафик на хора и наркотици.
Според Coin ATM Radar, уебсайт, който позволява на операторите на банкомати да докладват сами за местоположението на банкоматите, банкоматите за криптовалути бързо се разпространяват в Съединените щати.
През януари 2017 г. в САЩ са били активни общо 560, а днес броят им е нараснал до над 30 000.
Брой на биткойн банкоматите в САЩ (източник: Coin ATM Radar)
Докладът на GAO също така посочва Биткойн като най-големия нарушител.
„Биткойн е най-често използваната виртуална валута, която агенциите са наблюдавали да улеснява незаконни дейности, според служители от няколко федерални агенции, с които разговаряхме“, се казва в доклада.
Подготвяне на опасенията на GOA относно криптографските технологии
През юни 2021 г. ГАО докладва за методите на плащане, приемани от платформите, участващи в американския онлайн пазар на комерсиален секс, които според ГАО могат да се използват за незаконен трафик на хора.
„Интернет даде възможност за създаване на онлайн пазар за комерсиален секс, който може да се използва за насърчаване на проституцията на себе си или на други лица и за трафик на хора с цел сексуална експлоатация“, заяви GAO.
ГОА анализира 27 платформи, участващи в онлайн пазара на комерсиален секс. „Такива платформи могат да бъдат използвани за улесняване на трафика на хора“, допълва ГОА.
Анализът им установи, че 15 от платформите приемат виртуални валути като форма на плащане, наред с други форми на традиционно плащане. Три от тях са приемали само виртуални валути.
GOA също така интервюира служители от звеното за разследване на националната сигурност към Службата за имиграция и митнически контрол (ICE-HSI), които заявиха, че някои „анонимизиращи функции“ на криптовалутите привличат трафикантите на хора с цел сексуална експлоатация.
Трафик на наркотици и криптовалути
Гората установи също, че криптовалутите могат да се използват за улесняване на трафика на наркотици – връзка, която е била правена многократно преди.
Според Центъра за киберпрестъпления към звеното ICE-HSI – който е цитиран в доклада на GOA – приблизително 80-90% от продажбите в тъмната мрежа са свързани с незаконни наркотици и всички тези трансакции са крипто трансакции, защото „други видове плащания обикновено не се приемат на пазарите в тъмната мрежа“.
В доклада се цитира Националната оценка на заплахите от наркотици на Администрацията за борба с наркотиците, която през 2020 г. установи, че криптовалутите все по-често се използват като средство за прехвърляне на приходи през границите.
Общоизвестно е, че пазарите на наркотици в тъмната мрежа използват криптовалути от години. Сред високопрофилните случаи – всички те са цитирани в доклада на ГАО – са Silk Road (2014 г.), Alphabay (2017 г.), Wall Street Market (2019 г.) и Buyersclub (2020 г.).
Според данни на Chainalysis, публикувани през 2020 г., през 2020 г. пазарите в тъмната мрежа са направили повече пари, отколкото през която и да е предходна година.
Неотдавна Chainalysis установи, че през 2021 г. престъпленията, свързани с криптовалути, са достигнали рекордно висок размер от 14 млрд. долара. Тази цифра обаче представлява само 0,15% от общия обем на криптообмена от 15,8 трилиона щатски долара, което бележи най-ниския процент на незаконни трансакции в индустрията досега.
