The United States Government Accountability Office released a report detailing the role Bitcoin ATMs may play in human and drug trafficking.
Urząd Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO) opublikował raport szczegółowo opisujący, w jaki sposób kryptowaluty – i kioski kryptowalutowe – mogą być wykorzystywane do ułatwiania handlu ludźmi i narkotykami. Kiosk kryptowalutowy to inne określenie dla popularnych bankomatów kryptowalutowych pojawiających się w całym kraju.
Raport wymienia dwa główne powody, dla których te kioski lub bankomaty mogą pomagać w ułatwianiu działalności przestępczej.
„Podczas gdy operatorzy kiosków są zobowiązani do rejestracji w FinCEN, nie są zobowiązani do rutynowego zgłaszania konkretnych lokalizacji swoich kiosków” – czytamy w raporcie. „To ogranicza zdolność agencji federalnych do identyfikacji kiosków w obszarach, które zostały określone jako obszary wysokiego ryzyka dla przestępstw finansowych i mogą obejmować handel ludźmi i narkotykami”.
Po drugie, raport dodaje, że kioski z wirtualną walutą „mogą zdecydować się nie zbierać informacji o tożsamości użytkownika”. To z kolei zapewnia „pewien stopień anonimowości” i sprawia, że wirtualne waluty są „atrakcyjne dla przestępców” – twierdzi GOA.
Raport powołuje się również na FBI, które stwierdziło, że nastąpił „wzrost wykorzystania kiosków z wirtualnymi walutami do nielegalnych celów”, w tym do handlu ludźmi i narkotykami.
Według Coin ATM Radar, strony internetowej, która pozwala operatorom bankomatów na samodzielne zgłaszanie lokalizacji bankomatów, bankomaty kryptowalutowe szybko rozprzestrzeniają się w całych Stanach Zjednoczonych.
W styczniu 2017 roku w Stanach Zjednoczonych aktywnych było łącznie 560. Dziś ta liczba wzrosła do ponad 30 000.
Liczba bankomatów Bitcoin w USA (Źródło: Coin ATM Radar)
Raport GAO wyodrębnia również Bitcoina jako największego przestępcę.
„Bitcoin jest najczęściej używaną wirtualną walutą, którą agencje zaobserwowały jako ułatwiającą nielegalną działalność, według urzędników z kilku agencji federalnych, z którymi przeprowadziliśmy wywiady” – czytamy w raporcie.
Unpacking the GOA’s crypto concerns
W czerwcu 2021 roku GAO poinformowało o metodach płatności akceptowanych przez platformy zaangażowane w amerykański rynek komercyjnego seksu online, który według GAO może być wykorzystywany do nielegalnego handlu seksem.
„Internet umożliwił powstanie internetowego rynku komercyjnego seksu, który może być wykorzystywany do promowania prostytucji własnej lub innych osób oraz handlu seksem” – stwierdziło GAO.
GOA przeanalizowało 27 platform zaangażowanych w internetowy rynek komercyjnego seksu. „Takie platformy mogą być wykorzystywane do ułatwiania handlu seksualnego” – dodało GOA.
Ich analiza wykazała, że 15 z tych platform akceptowało wirtualne waluty jako formę płatności, obok innych form tradycyjnych płatności. Trzy z nich akceptowały tylko wirtualne waluty.
GOA przeprowadziła również wywiady z urzędnikami z jednostki Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (ICE-HSI), którzy powiedzieli, że pewne „anonimizujące cechy” kryptowalut przyciągają handlarzy seksem.
Handel narkotykami i kryptowaluty
GOA stwierdziła również, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do ułatwiania handlu narkotykami, co było już wielokrotnie wcześniej łączone.
Według Centrum Cyberprzestępczości jednostki ICE-HSI – które jest cytowane w raporcie GOA – szacuje się, że 80-90% sprzedaży w ciemnej sieci jest związanych z nielegalnymi narkotykami, a wszystkie te transakcje są transakcjami kryptowalutowymi, ponieważ „inne rodzaje płatności generalnie nie są akceptowane na rynkach ciemnej sieci.”
Raport powołał się na National Drug Enforcement Administration’s National Drug Threat Assessment, który stwierdził w 2020 roku, że kryptowaluty stają się coraz powszechniej używane jako środek do przenoszenia wpływów przez granice.
Powszechnie wiadomo, że rynki narkotykowe w ciemnej sieci od lat wykorzystują kryptowaluty. Głośne przypadki – z których wszystkie są cytowane w raporcie GAO – obejmują Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) i Buyersclub (2020).
Według danych Chainalysis opublikowanych w 2020 r., rynki dark web zarobiły więcej pieniędzy w 2020 r. niż w jakimkolwiek poprzednim roku.
Niedawno Chainalysis stwierdził, że przestępstwa związane z kryptowalutami osiągnęły rekordowy poziom 14 miliardów dolarów w 2021 roku. Liczba ta stanowiła jednak tylko 0,15% całkowitego wolumenu kryptowalut o wartości 15,8 biliona dolarów, co oznacza najniższy w historii branży odsetek nielegalnych transakcji.
