Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a publié un rapport détaillant le rôle que les distributeurs automatiques de bitcoins pourraient jouer dans le trafic d’êtres humains et de drogues.
Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a publié un rapport détaillant comment les crypto-monnaies – et les kiosques à crypto-monnaies – peuvent être utilisés pour faciliter le trafic d’êtres humains et de drogues. Un kiosque de crypto-monnaies est un autre terme pour désigner les distributeurs automatiques de crypto-monnaies qui fleurissent un peu partout dans le pays.
Le rapport expose deux raisons principales pour lesquelles ces kiosques ou guichets automatiques peuvent contribuer à faciliter les activités criminelles.
« Bien que les opérateurs de kiosques soient tenus de s’enregistrer auprès de FinCEN, ils ne sont pas tenus de signaler régulièrement les emplacements spécifiques de leurs kiosques », peut-on lire dans le rapport. « Cela limite la capacité des agences fédérales à identifier les kiosques dans les zones qui ont été désignées comme étant à haut risque pour les crimes financiers et qui pourraient impliquer le trafic d’êtres humains et de drogues. »
Deuxièmement, le rapport ajoute que les kiosques de monnaie virtuelle « peuvent choisir de ne pas collecter d’informations sur l’identité de l’utilisateur. » Cela procure donc « un certain degré d’anonymat » et rend les monnaies virtuelles « attrayantes pour les criminels », selon le GOA.
Le rapport cite également le FBI, qui a déclaré qu’il y a eu « une augmentation de l’utilisation des kiosques de monnaie virtuelle à des fins illicites », y compris le trafic d’êtres humains et de drogues.
Selon Coin ATM Radar, un site Web qui permet aux opérateurs de guichets automatiques de signaler eux-mêmes les emplacements des guichets automatiques, les guichets automatiques cryptographiques se répandent rapidement aux États-Unis.
En janvier 2017, un total de 560 étaient actifs aux États-Unis. Aujourd’hui, ce nombre est passé à plus de 30 000.
Nombre de distributeurs automatiques de bitcoins aux États-Unis (Source : Coin ATM Radar)
Le rapport du GAO désigne également le bitcoin comme le plus grand contrevenant.
« Le bitcoin est la monnaie virtuelle la plus couramment utilisée par les agences pour faciliter les activités illicites, selon les responsables de plusieurs agences fédérales que nous avons interrogés », peut-on lire dans le rapport.
Unpacking the GOA’s crypto concerns
(en anglais)
En juin 2021, le GAO a fait un rapport sur les méthodes de paiement acceptées par les plateformes impliquées dans le marché américain du sexe commercial en ligne, qui, selon le GAO, peut être utilisé pour le trafic sexuel illégal.
« Internet a permis la création d’un marché en ligne du sexe commercial, qui peut être utilisé pour promouvoir la prostitution de soi-même ou d’autrui et le trafic sexuel », a déclaré le GAO.
Le GAO a analysé 27 plateformes engagées dans le marché du sexe commercial en ligne. « Ces plateformes peuvent être utilisées pour faciliter le trafic sexuel », a ajouté le GOA.
Leur analyse a révélé que 15 des plateformes acceptaient les monnaies virtuelles comme forme de paiement, parmi d’autres formes de paiement traditionnel. Trois d’entre elles n’acceptaient que les monnaies virtuelles.
Le GOA a également interrogé des responsables de l’unité des enquêtes de sécurité intérieure de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE-HSI), qui ont déclaré que certaines « caractéristiques d’anonymat » des crypto-monnaies attirent les trafiquants sexuels.
Trafic de drogue et crypto
Le GOA a également constaté que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour faciliter le trafic de drogue, un lien qui a déjà été fait à de nombreuses reprises.
Selon le Cyber Crimes Center de l’unité ICE-HSI – qui est cité dans le rapport du GOA – on estime que 80 à 90 % des ventes sur le dark web sont liées à des drogues illégales, et ces transactions sont toutes en crypto-monnaies car « les autres types de paiement ne sont généralement pas acceptés sur les places de marché du dark web. »
Le rapport cite l’évaluation nationale de la menace liée aux drogues de la Drug Enforcement Administration, qui a constaté en 2020 que les crypto-monnaies étaient de plus en plus utilisées comme moyen de transférer des produits au-delà des frontières.
Il est de notoriété publique que les marchés de la drogue sur le dark web utilisent les crypto-monnaies depuis des années. Des cas très médiatisés – tous cités dans le rapport du GAO – incluent Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) et Buyersclub (2020).
Selon les données de Chainalysis publiées en 2020, les marchés du dark web ont gagné plus d’argent en 2020 que lors de n’importe quelle année précédente.
Plus récemment, Chainalysis a constaté que la criminalité liée aux crypto-monnaies a atteint le chiffre record de 14 milliards de dollars en 2021. Ce chiffre ne représentait toutefois que 0,15 % des 15 800 milliards de dollars de volumes de crypto, marquant ainsi le plus faible pourcentage de transactions illicites jamais enregistré par le secteur.
