The United States Government Accountability Office released a report detailing the role Bitcoin ATMs may be play in human and drug trafficking.
米国政府説明責任局（GAO）は、暗号通貨および暗号キオスクが人身売買や麻薬売買の促進にどのように利用されているかを詳細に説明する報告書を発表しました。暗号キオスクとは、各地に設置されている人気の暗号ATMの別称です。
報告書では、これらのキオスクやATMが犯罪行為を助長する可能性がある2つの主な理由を紹介しています。
「キオスクの運営者はFinCENへの登録が義務付けられているが、キオスクの具体的な場所を定期的に報告する必要はない」と報告書は述べています。「このため、金融犯罪のリスクが高く、人身売買や麻薬売買が行われている可能性のある地域にあるキオスクを特定するための連邦機関の能力が制限されています。
次に、仮想通貨キオスクは、”ユーザーの身元に関する情報を収集しないことを選択できる “と付け加えています。このことが、「ある程度の匿名性」をもたらし、仮想通貨を「犯罪者にとって魅力的なもの」にしているとGOAは述べています。
また、FBIの発表を引用し、人身売買や麻薬売買などの「不正な目的で仮想通貨キオスクを利用するケースが増えている」としています。
ATM事業者がATMの設置場所を自己申告できるサイト「Coin ATM Radar」によると、米国では暗号化ATMが急速に普及しています。
2017年1月には、米国内で合計560台が活動していましたが、現在では3万台以上に増えています。
GAOのレポートでは、最大の違反者としてビットコインも挙げられています。
「ビットコインは、我々がインタビューした複数の連邦機関の関係者によると、政府機関が違法行為を助長していると観測した最も一般的に使用されている仮想通貨である」と報告書に書かれています。
Unpacking the GOA’s crypto concerns
2021年6月、GAOは、アメリカのオンライン商業セックス市場に関わるプラットフォームが受け入れている支払い方法について報告しましたが、GAOはこれが違法な性売買に使われる可能性があると主張しています。
GAOは、「インターネットの普及により、商業的なセックスのオンライン市場が可能になり、自分や他人の売春や性売買の促進に利用される可能性がある」と述べています。
GAOは、オンラインでの商業的セックス市場に関わる27のプラットフォームを分析しました。「このようなプラットフォームは、性的人身売買を促進するために使用される可能性がある」とGOAは付け加えています。
その結果、15のプラットフォームが、従来の支払い方法に加えて、仮想通貨を支払い手段として受け入れていることがわかりました。そのうち3社は、仮想通貨のみを受け付けていました。
GOAはまた、移民税関捜査局国土安全保障調査部門（ICE-HSI）の担当者にインタビューを行い、暗号通貨のある種の「匿名化機能」が性犯罪者を惹きつけると述べました。
麻薬密売と暗号
GOAはまた、暗号通貨が麻薬密売を促進するために使われる可能性があることを発見しましたが、この関連性はこれまで何度も指摘されてきました。
GOAの報告書で引用されているICE-HSIユニットのサイバー犯罪センターによると、ダークウェブでの販売の80～90％は違法薬物に関連しており、これらの取引はすべて暗号取引である。”ダークウェブのマーケットプレイスでは、他の支払い方法は一般的に認められていない “からである。
同報告書は、麻薬取締局のNational Drug Threat Assessmentを引用し、2020年には、国境を越えて収益を送金する手段として暗号通貨がよく使われるようになっていることを明らかにしています。
ダークウェブ上の麻薬市場では、何年も前から暗号通貨が利用されていることは常識となっています。GAOの報告書に引用されている高名な事例としては、Silk Road（2014年）、Alphabay（2017年）、Wall Street Market（2019年）、Buyersclub（2020年）などが挙げられています。
2020年に発表されたChainalysis社のデータによると、2020年のダークウェブマーケットは、過去のどの年よりも多くのお金を稼いでいました。
さらに最近では、Chainalysis社は、暗号関連の犯罪が2021年に140億ドルという過去最高額を記録することを明らかにしました。しかし、この数字は、総計15.8兆ドルの暗号取引量の0.15%に過ぎず、業界では過去最低の不正取引の割合となっています。
