The United States Government Accountability Office released a report detailing the role Bitcoin ATMs may play in human and drug trafficking.
Het United States Government Accountability Office (GAO) heeft een rapport gepubliceerd waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe cryptocurrencies-en crypto-kiosken kunnen worden gebruikt om mensen- en drugshandel te faciliteren. Een crypto-kiosk is een andere term voor populaire crypto-automaten die overal in het land opduiken.
In het rapport worden twee belangrijke redenen genoemd waarom deze kiosken of geldautomaten criminele activiteiten in de hand kunnen werken.
“Hoewel kioskexploitanten zich moeten registreren bij FinCEN, zijn ze niet verplicht om routinematig de specifieke locaties van hun kiosken te melden,” zo luidt het rapport. “Dit beperkt het vermogen van federale agentschappen om kiosken te identificeren in gebieden die zijn aangewezen als gebieden met een hoog risico op financiële misdrijven en die betrokken zouden kunnen zijn bij mensen- en drugshandel.”
Ten tweede voegt het rapport eraan toe dat kiosken voor virtuele valuta “ervoor kunnen kiezen geen informatie te verzamelen over de identiteit van een gebruiker.” Dit zorgt op zijn beurt voor “een zekere mate van anonimiteit” en maakt virtuele valuta “aantrekkelijk voor criminelen”, aldus de GOA.
Het rapport haalt ook de FBI aan, die zegt dat er “een toename is van het gebruik van virtuele valutakiosken voor illegale doeleinden”, waaronder mensen- en drugshandel.
Volgens Coin ATM Radar, een website die exploitanten van geldautomaten in staat stelt om zelf locaties van geldautomaten te melden, verspreiden crypto-automaten zich snel over de Verenigde Staten.
In januari 2017 waren er in totaal 560 actief in de V.S. Vandaag is dat aantal gegroeid tot meer dan 30.000.
Aantal Bitcoin-automaten in de VS (Bron: Coin ATM Radar)
Het GAO-rapport noemt ook Bitcoin als de grootste overtreder.
“Bitcoin is de meest gebruikte virtuele valuta waarvan agentschappen hebben waargenomen dat het illegale activiteiten vergemakkelijkt, volgens functionarissen van verschillende federale agentschappen die we hebben geïnterviewd,” leest het rapport.
Unpacking the GOA’s crypto concerns
In juni 2021 rapporteerde de GAO over betaalmethoden die werden geaccepteerd door platforms die betrokken zijn bij de Amerikaanse online commerciële seksmarkt, die volgens de GAO kan worden gebruikt voor illegale sekshandel.
“Het internet heeft een online markt voor commerciële seks mogelijk gemaakt, die kan worden gebruikt om de prostitutie van zichzelf of anderen en sekshandel te bevorderen,” aldus de GAO.
De GOA analyseerde 27 platforms die zich bezighouden met de online commerciële seksmarkt. “Dergelijke platforms kunnen worden gebruikt om sekshandel te faciliteren,” voegde de GOA eraan toe.
Uit hun analyse bleek dat 15 van de platforms virtuele valuta accepteerden als een vorm van betaling, naast andere vormen van traditionele betaling. Drie van hen accepteerden alleen virtuele valuta.
De GOA interviewde ook functionarissen van de Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations unit (ICE-HSI), die zeiden dat bepaalde “anonimiserende kenmerken” van cryptocurrencies sekshandelaren aantrekken.
Drugshandel en crypto
De GOA ontdekte ook dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt om drugshandel te faciliteren, een link die al vaker is gelegd.
Volgens het Cyber Crimes Center van de ICE-HSI-eenheid – dat wordt aangehaald in het GOA-rapport – is naar schatting 80-90% van de dark web-verkoop gerelateerd aan illegale drugs, en deze transacties zijn allemaal cryptotransacties omdat “andere betalingstypen over het algemeen niet worden geaccepteerd op dark web-marktplaatsen.”
Het rapport haalde de National Drug Threat Assessment van de Drug Enforcement Administration aan, die in 2020 vaststelde dat cryptocurrencies steeds vaker werden gebruikt als middel om opbrengsten over de grens over te maken.
Het is algemeen bekend dat drugsmarkten op het dark web al jaren gebruik maken van cryptocurrencies. In het oog springende gevallen – die allemaal in het GAO-rapport worden aangehaald – zijn onder meer Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019), en Buyersclub (2020).
Volgens gegevens van Chainalysis die in 2020 zijn gepubliceerd, hebben de dark web-markten in 2020 meer geld verdiend dan in enig voorgaand jaar.
Meer recentelijk ontdekte Chainalysis dat crypto-gerelateerde criminaliteit in 2021 een recordhoogte van $ 14 miljard bereikte. Dit cijfer vertegenwoordigde echter slechts 0,15% van de totale 15,8 biljoen dollar aan cryptovolumes, wat het laagste percentage illegale transacties van de sector ooit markeert.
