O United States Government Accountability Office publicou um relatório detalhando o papel que as ATMs Bitcoin podem desempenhar no tráfico de pessoas e drogas.
O United States Government Accountability Office (GAO) publicou um relatório detalhando como as moedas criptográficas – e os quiosques criptográficos – podem ser utilizados para facilitar o tráfico de seres humanos e de droga. Um quiosque criptográfico é outro termo para as caixas multibanco criptográficas populares que surgem em todo o país.
O relatório expõe duas razões principais pelas quais estes quiosques ou caixas multibanco podem estar a ajudar a facilitar a actividade criminosa.
“Embora os operadores de quiosques sejam obrigados a registar-se no FinCEN, não são obrigados a comunicar rotineiramente os locais específicos dos seus quiosques”, lê-se no relatório. “Isto limita a capacidade das agências federais de identificar quiosques em áreas que tenham sido designadas como de alto risco para crimes financeiros e que possam envolver tráfico humano e de droga”.
Em segundo lugar, o relatório acrescenta que os quiosques de moeda virtual “podem optar por não recolher informações sobre a identidade de um utilizador”. Isto, por sua vez, proporciona “algum grau de anonimato” e torna as moedas virtuais “atractivas para os criminosos”, disse o GOA.
O relatório também cita o FBI, que afirmou ter havido “um aumento na utilização de quiosques de moeda virtual para fins ilícitos”, incluindo o tráfico de seres humanos e de drogas.
De acordo com o Coin ATM Radar, um website que permite aos operadores de ATM auto-relatarem locais de ATM, os ATMs criptográficos estão a espalhar-se rapidamente por todos os Estados Unidos.
Em Janeiro de 2017, um total de 560 estavam activos nos Estados Unidos. Actualmente, esse número cresceu para mais de 30.000.
Número de ATMs Bitcoin nos EUA (Fonte: Radar ATM de Moedas)
O relatório GAO também apresenta o Bitcoin como o maior delinquente.
“O Bitcoin é a moeda virtual mais utilizada que as agências têm observado facilitando actividades ilícitas, de acordo com funcionários de várias agências federais que entrevistamos”, leia o relatório.
Desembalar as preocupações criptográficas do GOA
Em Junho de 2021, o GAO informou sobre os métodos de pagamento aceites pelas plataformas envolvidas no mercado sexual comercial on-line americano, que o GAO afirma poder ser utilizado para o tráfico sexual ilegal.
“A Internet permitiu um mercado online para o sexo comercial, que pode ser utilizado para promover a prostituição de si próprio ou de outros e o tráfico sexual”, afirmou o GAO.
O GAO analisou 27 plataformas envolvidas no mercado de sexo comercial online. “Tais plataformas podem ser utilizadas para facilitar o tráfico sexual”, acrescentou o GOA.
A sua análise concluiu que 15 das plataformas aceitavam moedas virtuais como forma de pagamento, entre outras formas de pagamento tradicional. Três destas só aceitaram moedas virtuais.
O GOA também entrevistou funcionários da Unidade de Investigações de Segurança Interna da Imigração e Alfândegas (ICE-HSI), que disseram que certas “características anónimas” das moedas criptográficas atraem traficantes sexuais.
Tráfico de droga e criptográfico
O GOA também descobriu que as moedas criptográficas podem ser utilizadas para facilitar o tráfico de droga, uma ligação que já foi feita muitas vezes antes.
De acordo com o Centro de Crimes Cibernéticos da unidade ICE-HSI – que é citado no relatório do GOA -, estima-se que 80-90% das vendas de “dark web” estejam relacionadas com drogas ilegais, e estas transacções são todas transacções criptográficas porque “outros tipos de pagamento não são geralmente aceites em mercados “dark web”.
O relatório citou a Avaliação Nacional da Ameaça das Drogas da Administração de Fiscalização da Droga, que descobriu em 2020 que as moedas criptográficas estavam a tornar-se mais comummente utilizadas como meio de transferir receitas através das fronteiras.
É do conhecimento geral que os mercados de droga na teia escura têm utilizado moedas criptográficas durante anos. Casos de grande visibilidade – todos eles citados no relatório GAO – incluem Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019), e Buyersclub (2020).
De acordo com os dados de Chainalysis publicados em 2020, os mercados escuros da Web ganharam mais dinheiro em 2020 do que em qualquer outro ano anterior.
Mais recentemente, Chainalysis descobriu que o crime criptográfico atingiu um recorde recorde de 14 mil milhões de dólares em 2021. Este valor representava apenas 0,15% do total de 15,8 biliões de dólares em volumes criptográficos, marcando, no entanto, a percentagem mais baixa de transacções ilícitas de sempre da indústria.
