Dans un échange enflammé de déclarations préliminaires aujourd’hui devant un jury de Manhattan, les procureurs fédéraux se sont opposés aux avocats d’Avraham Eisenberg, le négociant en cryptomonnaies accusé d’avoir commis une fraude en drainant plus de 100 millions de dollars de la plateforme de négociation Solana DeFi Mango Markets en 2022.
La question de savoir si c’est bien Eisenberg qui a vidé la plateforme de tous ses actifs il y a un an et demi n’a jamais été débattue, ce fait n’étant pas contesté. Au contraire, les deux parties ont concentré leurs efforts lundi sur une question beaucoup plus nuancée : les exploits DeFi risqués comme celui employé par Eisenberg sont-ils soumis au droit pénal américain en vigueur ?
L’avocat d’Eisenberg, Sanford Talkin, a déclaré aujourd’hui au jury que les procureurs ne seraient pas en mesure de prouver que les actifs concernés par l’opération de Mango Markets étaient des matières premières, ni que les transactions d’Eisenberg impliquaient des swaps de matières premières.
Si les procureurs ne parviennent pas à établir ces faits fondamentaux, les deux chefs d’inculpation retenus contre Eisenberg – fraude et manipulation de matières premières – ne s’appliqueront apparemment pas aux transactions effectuées sur le marché Mango.
« Ils essaieront de vous dire que l’USDC est une marchandise, même si le MNGO ne l’est pas », a déclaré M. Talkin aujourd’hui, selon les rapports d’Inner City Press. « Mais ce n’est pas le cas. Pas plus que ces swaps. Le gouvernement ne peut donc même pas s’en sortir avec les deux premiers chefs d’accusation de cet acte d’accusation. «
Les avocats du gouvernement américain ont adopté un ton très différent lorsqu’ils ont décrit les exploits d’Eisenberg, tentant de les présenter comme une fraude à l’ancienne dans un contexte de haute technologie.
« Prenons l’exemple d’une escroquerie : une personne vend une fausse bague en diamant – du plastique sans valeur », a déclaré aujourd’hui le procureur Tian Huang dans son exposé introductif. « L’escroc disparaît et s’enfuit. Cette affaire est une version moderne de ce type d’escroquerie ».
Les deux avocats ont toutefois passé la majeure partie de leur temps avec le jury, tentant d’expliquer les subtilités d’un exploit DeFi complexe à un panel de New-Yorkais qui n’ont aucune connaissance spécialisée en matière de crypto-monnaie.
En octobre 2022, Eisenberg a vendu des millions de dollars de contrats à terme perpétuels sur MNGO – le jeton natif de Mango Markets – à un autre compte Mango qu’il contrôlait. Il a ensuite acheté des millions de dollars de MNGO, faisant grimper son prix, avant d’emprunter sur ses perpétuels MNGO boostés, pour un montant de 110 millions de dollars (la valeur totale de la trésorerie de Mango).
Cet exploit, interdit par les lois sur la manipulation des marchés dans la finance traditionnelle, a effectivement rendu Mango Markets insolvable à lui seul.
Quelques jours après les transactions, Eisenberg s’est révélé être le coupable. Il a cependant insisté sur le fait que l’opération était légale en vertu des lois existantes, la qualifiant de « stratégie commerciale très rentable ».
Déclaration sur les événements récents :
J’ai participé à une équipe qui a mis en œuvre une stratégie commerciale très rentable la semaine dernière.
– Avraham Eisenberg (@avi_eisen) October 15, 2022
En plus de l’action en justice de la SEC, Mango Labs et la CFTC ont également intenté des actions en justice distinctes contre Eisenberg.
