Em uma troca ardente de declarações de abertura hoje perante um júri de Manhattan, os promotores federais enfrentaram os advogados de Avraham Eisenberg, o comerciante de criptografia acusado de cometer fraude ao drenar mais de US $ 100 milhões da plataforma de negociação Solana DeFi Mango Markets em 2022.
Se foi realmente Eisenberg quem drenou a plataforma de todos os seus ativos há um ano e meio nunca foi debatido, no entanto – esse fato é incontestável. Em vez disso, ambas as partes concentraram os seus esforços, na segunda-feira, em abordar uma questão muito mais matizada: as explorações DeFi arriscadas, como a utilizada por Eisenberg, estão sujeitas ao direito penal dos EUA?
O advogado de Eisenberg, Sanford Talkin, disse hoje ao júri que os procuradores não poderão provar que os activos envolvidos na exploração da Mango Markets eram mercadorias, nem que as transacções de Eisenberg envolviam swaps de mercadorias.
Se os procuradores não conseguirem estabelecer esses factos fundamentais, as duas acusações penais apresentadas contra Eisenberg – fraude e manipulação de mercadorias – parecem não se aplicar às transacções da Mango Market.
“Vão tentar dizer-vos que o USDC é um produto de base, mesmo que o MNGO não o seja”, disse Talkin hoje, de acordo com relatos da Inner City Press. “Mas não é. Nem estes swaps o são. Por isso, o governo nem sequer consegue sair do portão nas duas primeiras acusações desta acusação. “
Os advogados do governo dos EUA adoptaram um tom muito diferente ao descreverem as façanhas de Eisenberg, tentando enquadrá-las como fraudes da velha guarda num contexto de alta tecnologia.
“Considerem este esquema: uma pessoa vende um anel de diamantes falso – plástico sem valor”, começou hoje a advogada dos EUA, Tian Huang, a sua declaração de abertura. “O vigarista desaparece e foge. Este caso é uma reviravolta moderna nisso”.
Ambos os advogados passaram a maior parte do tempo com o júri, no entanto, tentando orientar um painel de nova-iorquinos que não têm conhecimento especializado em criptografia através dos meandros de um exploit DeFi complexo.
Em outubro de 2022, Eisenberg vendeu milhões de dólares em futuros perpétuos no token nativo do MNGO-Mango Markets – para outra conta Mango sob seu controle. Ele então comprou milhões de dólares em MNGO, aumentando seu preço, antes de tomar empréstimos contra seus perpétuos MNGO impulsionados, no valor de US $ 110 milhões (o valor total do tesouro da Mango).
A façanha – que é proibida pelas leis de manipulação de mercado existentes nas finanças tradicionais – transformou efetivamente a Mango Markets numa empresa insolvente.
Dias depois das transacções, Eisenberg revelou-se como o culpado. Insistiu, no entanto, que o golpe era legal ao abrigo das leis existentes, referindo-se a ele como “uma estratégia de negociação altamente lucrativa”.
Declaração sobre acontecimentos recentes:
Estive envolvido com uma equipa que operou uma estratégia de negociação altamente lucrativa na semana passada.
– Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 15 de outubro de 2022
Para além da ação judicial intentada pela SEC, a Mango Labs e a CFTC também intentaram acções judiciais separadas contra Eisenberg.
