Нишад Сингх, бывший руководитель инженерного отдела обанкротившейся криптобиржи FTX, во вторник признал себя виновным по уголовным обвинениям, став третьим членом ближайшего окружения основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, признавшимся в незаконной деятельности в отношении FTX.
Адвокат Сингха заявил, что бывший высокопоставленный сотрудник FTX согласился признать себя виновным в уголовных преступлениях в ходе судебного разбирательства, сообщает Reuters, после того как Сингх, как сообщается, встретился с американскими прокурорами для обсуждения потенциального соглашения о сотрудничестве в прошлом месяце.
Сингх признал себя виновным в мошенничестве, заговоре с целью совершения мошенничества, отмывании денег и заговоре с целью обмана правительства США путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Сингх заявил, что ему было известно о бесхозяйственности в FTX еще в середине прошлого года, и извинился за свою роль в злоупотреблении средствами FTX.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули обвинения против Сингха после его признания вины. Директор SEC по правоприменению Гурбир Грюал в своем заявлении утверждает, что действия Сингха в FTX «были мошенничеством, чистым и простым», он помогал создавать программный код, который привел к краже средств клиентов.
Банкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым против него за управление FTX, ведущей криптовалютной биржей, которая рухнула в ноябре прошлого года после банковского обхода биржи, вызванного резким падением курса ее биржевого токена FTT. Банкротство вынудило FTX признать, что она не могла обеспечить снятие средств клиентов и не имела резервов активов клиентов один к одному.
Обвинения, предъявленные Банкману-Фриду, варьируются от отмывания денег до мошенничества с использованием средств связи. Его обвиняют в присвоении средств клиентов на миллиарды долларов, которые пошли на торговлю в Alameda, покупку частной недвижимости и пожертвования на политические кампании.
На прошлой неделе федеральные прокуроры выдвинули дополнительные обвинения против Банкмана-Фрида, представив дополняющее обвинительное заключение, в котором подробно описаны незаконные политические пожертвования, сделанные основателем FTX. В дополнительном обвинительном заключении также обсуждалось, как Банкман-Фрид якобы смог получить доступ к средствам клиентов через Alameda, полагаясь на код, который был создан.
«Банкман-Фрид […] создал секретные лазейки в компьютерном коде, на котором работала торговая платформа FTX — лазейки, которые позволили Alameda получить многомиллиардный отрицательный баланс на FTX, который, как знал Банкман-Фрид, Alameda не могла погасить», — утверждается в обвинительном заключении.
В декабре прошлого года прокуроры Южного округа Нью-Йорка сообщили, что им удалось добиться сотрудничества соучредителя FTX Гэри Ванга и бывшего исполнительного директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в расследовании краха FTX, которые признали свою вину по уголовным обвинениям.
«Если вы участвовали в неправомерных действиях в FTX или Alameda, сейчас самое время действовать. Мы действуем быстро, и наше терпение не вечно», — сказал прокурор США Уильямс в видеоролике, сопровождавшем объявление.
Заявление прокурора США Дэмиана Уильямса по делу США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
В тот же день SEC обвинила Сингха в том, что он сыграл свою роль в неэффективном управлении FTX, заявив в уголовной жалобе, что Ванг и Сингх «были ведущими инженерами, ответственными за написание программного кода для FTX».
В жалобе утверждается, что Alameda воспользовалась «нераскрытыми возможностями платформы FTX, которые были встроены в программный код, разработанный Вангом и другими инженерами FTX, и которые позволили Alameda перенаправить активы клиентов FTX».
Эти функции якобы включали в себя такие, которые позволяли Alameda получать отрицательный баланс на своем клиентском счете в FTX, увеличивать кредитную линию, предоставленную Alameda, которая «фактически стала безграничной», и освобождать фирму от автоматической ликвидации при падении ниже требуемого уровня маржи по сделкам — возможности, которых не было ни у одного другого клиента.
