Nishad Singh, ehemaliger technischer Leiter der bankrotten Kryptobörse FTX, hat sich am Dienstag schuldig bekannt. Er ist das dritte Mitglied des inneren Kreises um Gründer Sam Bankman-Fried, das illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit FTX zugegeben hat.
Singhs Anwalt sagte, dass der ehemalige hochrangige Mitarbeiter von FTX zugestimmt hat, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens schuldig zu bekennen, berichtete Reuters, nachdem Singh sich Berichten zufolge im vergangenen Monat mit US-Staatsanwälten getroffen hatte, um eine mögliche Kooperationsvereinbarung zu besprechen.
Singh bekannte sich des Drahtbetrugs, der Verschwörung zum Drahtbetrug, der Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrug der US-Regierung durch Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung für schuldig. Singh sagte, er habe Mitte letzten Jahres von der Misswirtschaft bei FTX gewusst und entschuldigte sich für seine Rolle beim Missbrauch der FTX-Gelder.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben nach seinem Schuldbekenntnis Anklage gegen Singh erhoben. SEC-Direktor Gurbir Grewal erklärte in einer Erklärung, dass Singh bei FTX „schlicht und einfach Betrug“ begangen habe, indem er bei der Erstellung von Softwarecode geholfen habe, der zum Diebstahl von Kundengeldern geführt habe.
Bankman-Fried hat auf „nicht schuldig“ plädiert, als er wegen seiner Leitung von FTX angeklagt wurde, einer führenden Kryptobörse, die im November letzten Jahres nach einem Bank-Run auf die Börse zusammenbrach, der durch einen steilen Rückgang ihres Börsentokens FTT ausgelöst wurde. Der Bank-Run zwang FTX zuzugeben, dass es Kundenabhebungen nicht einlösen konnte und keine Eins-zu-Eins-Reserven an Kundengeldern hielt.
Die Vorwürfe gegen Bankman-Fried reichen von Geldwäsche bis hin zu Betrug. Ihm wird vorgeworfen, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben, um damit Geschäfte bei Alameda zu finanzieren, private Immobilien zu erwerben und Spenden für politische Kampagnen zu leisten.
Die Bundesstaatsanwaltschaft kündigte letzte Woche weitere Anklagen gegen Bankman-Fried an und reichte eine ergänzende Anklageschrift ein, in der die illegalen politischen Spenden des FTX-Gründers aufgeführt sind. In der ergänzenden Anklageschrift wird auch erörtert, wie Bankman-Fried angeblich in der Lage war, über Alameda auf Kundengelder zuzugreifen, indem er sich auf einen von ihm erstellten Code stützte.
„Bankman-Fried […] veranlasste die Schaffung von geheimen Schlupflöchern im Computercode, der die FTX-Handelsplattform antrieb – Schlupflöcher, die es Alameda ermöglichten, ein negatives Guthaben in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bei FTX anzulegen, von dem Bankman-Fried wusste, dass Alameda es nicht zurückzahlen konnte“, heißt es in der Anklageschrift.
Im vergangenen Dezember gab die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York bekannt, dass sie den FTX-Mitbegründer Gary Wang und die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, Caroline Ellison, zur Mitarbeit an der Untersuchung des Zusammenbruchs von FTX gewinnen konnte. Beide bekannten sich zu den Vorwürfen schuldig.
„Wenn Sie an einem Fehlverhalten bei FTX oder Alameda beteiligt waren, ist es jetzt an der Zeit, die Sache voranzutreiben. Wir handeln schnell, und unsere Geduld ist nicht ewig“, sagte US-Staatsanwalt Williams in einem Video, das die Ankündigung begleitete.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Die SEC beschuldigte Singh am selben Tag, eine Rolle bei der Misswirtschaft von FTX gespielt zu haben, und behauptete in einer Strafanzeige, dass Wang und Singh „die leitenden Ingenieure waren, die für das Schreiben des Softwarecodes für FTX verantwortlich waren“.
In der Strafanzeige wird behauptet, dass Alameda von „nicht offengelegten Funktionen der FTX-Plattform profitierte, die in den von Wang und anderen FTX-Ingenieuren entwickelten Softwarecode eingebettet waren und es Alameda ermöglichten, Vermögenswerte von FTX-Kunden abzuzweigen“.
Zu diesen Funktionen gehörten angeblich solche, die es Alameda ermöglichten, einen Negativsaldo auf seinem Kundenkonto bei FTX zu erzielen, eine Alameda eingeräumte Kreditlinie zu erhöhen, die „effektiv unbegrenzt wurde“, und die Firma von der automatischen Liquidation zu befreien, wenn die erforderliche Einschussquote bei Geschäften unterschritten wurde – Funktionen, die kein anderer Kunde hatte.
