Nishad Singh, bývalý šéf inženýrského oddělení zkrachovalé krypto burzy FTX, se v úterý přiznal k trestním obviněním a stal se tak třetím členem vnitřního kruhu zakladatele Sama Bankmana-Frieda, který se přiznal k nezákonným aktivitám v souvislosti s FTX.
Singhův právník uvedl, že bývalý vysoce postavený zaměstnanec FTX souhlasil s přiznáním viny k trestním obviněním během soudního řízení, informovala agentura Reuters poté, co se Singh údajně minulý měsíc setkal s americkými prokurátory, aby projednal potenciální dohodu o spolupráci.
Singh se přiznal k podvodům, spiknutí za účelem spáchání podvodu, praní špinavých peněz a spiknutí za účelem podvedení vlády USA porušením zákonů o financování volebních kampaní. Singh uvedl, že o špatném hospodaření společnosti FTX věděl již v polovině loňského roku, a omluvil se za svou roli při zneužívání finančních prostředků společnosti FTX.
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) vznesly proti Singhovi obvinění poté, co se přiznal. Ředitel SEC pro vymáhání práva Gurbir Grewal v prohlášení uvedl, že to, co Singh ve společnosti FTX „čistě a jednoduše udělal,“ byl podvod, neboť pomáhal vytvářet softwarový kód, který vedl k odcizení finančních prostředků zákazníků.
Bankman-Fried se přiznal k obvinění z trestného činu, které proti němu bylo vzneseno kvůli jeho vedení FTX, přední krypto burzy, která se loni v listopadu zhroutila po bankovním runu na burzu, který byl vyvolán prudkým poklesem jejího burzovního tokenu FTT. Bankovní run donutil FTX přiznat, že nemohla uspokojit výběry zákazníků a nedržela rezervy zákaznických aktiv v poměru jedna ku jedné.
Obvinění, kterým Bankman-Fried čelí, sahají od praní špinavých peněz až po podvody s bankovními převody. Je obviněn ze zpronevěry finančních prostředků zákazníků v hodnotě miliard dolarů, které použil na obchody ve společnosti Alameda, nákup soukromých nemovitostí a dary na politické kampaně.
Federální prokuratura minulý týden oznámila další obvinění proti Bankman-Friedovi a podala doplňující obžalobu, v níž podrobně popsala nezákonné politické dary, které zakladatel FTX poskytl. Doplňující obvinění také pojednávalo o tom, jak se Bankman-Fried údajně dokázal dostat k finančním prostředkům zákazníků prostřednictvím společnosti Alameda, přičemž se spoléhal na vytvořený kód.
„Bankman-Fried […] způsobil vytvoření tajných mezer v počítačovém kódu, který poháněl obchodní platformu FTX – mezer, které umožnily společnosti Alameda vytvořit mnohamiliardový záporný zůstatek na FTX, o němž Bankman-Fried věděl, že jej Alameda nemůže splatit,“ uvádí se v obžalobě.
V prosinci loňského roku prokurátoři v jižním okrese New Yorku odhalili, že v souvislosti s krachem FTX získali ke spolupráci spoluzakladatele FTX Garyho Wanga a bývalou výkonnou ředitelku společnosti Alameda Research Caroline Ellisonovou, kteří se oba přiznali k trestním obviněním.
„Pokud jste se podíleli na pochybeních ve společnosti FTX nebo Alameda, je nyní čas se tomu postavit čelem. Postupujeme rychle a naše trpělivost není věčná,“ uvedl státní zástupce Williams ve videu, které doprovázelo oznámení.
Vyjádření státního zástupce Damiana Williamse k případu U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison a Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) téhož dne uvedla, že Singh hrál roli v nesprávném řízení společnosti FTX, a v trestním oznámení tvrdila, že Wang a Singh „byli hlavními inženýry odpovědnými za psaní softwarového kódu pro FTX“.
Stížnost tvrdí, že společnost Alameda měla prospěch z „nezveřejněných funkcí platformy FTX, které byly zabudovány do softwarového kódu vyvinutého Wangem a dalšími inženýry FTX a které společnosti Alameda umožnily odklonit aktiva zákazníků FTX“.
Mezi tyto funkce údajně patřily takové, které společnosti Alameda umožňovaly získat záporný zůstatek na zákaznickém účtu u FTX, zvýšit úvěrovou linku poskytnutou společnosti Alameda, která se „fakticky stala neomezenou“, a vyjmout firmu z automatické likvidace při poklesu pod požadovanou úroveň marže u obchodů – funkce, které neměl žádný jiný zákazník.
