Nishad Singh, ancien responsable de l’ingénierie à la bourse de crypto-monnaies FTX en faillite, a plaidé coupable à des accusations criminelles mardi, le troisième membre du cercle rapproché du fondateur Sam Bankman-Fried à admettre des activités illicites en relation avec FTX.
L’avocat de Singh a déclaré que l’ancien employé de haut niveau de FTX a accepté de plaider coupable à des accusations criminelles au cours d’une procédure judiciaire, a rapporté Reuters, après que Singh ait rencontré les procureurs américains pour discuter d’un accord de coopération potentiel le mois dernier.
Singh a plaidé coupable de fraude électronique, de complot pour commettre une fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot pour frauder le gouvernement américain en violant les lois sur le financement des campagnes électorales. Singh a déclaré qu’il était au courant de la mauvaise gestion de FTX dès le milieu de l’année dernière et s’est excusé pour son rôle dans l’abus des fonds de FTX.
La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont engagé des poursuites contre M. Singh à la suite de son plaidoyer de culpabilité. Le directeur de la SEC chargé de l’application des lois, Gurbir Grewal, a déclaré dans un communiqué que ce que Singh a fait chez FTX « était de la fraude pure et simple », en aidant à créer un code logiciel qui a conduit au vol de fonds de clients.
Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations criminelles portées contre lui pour sa gestion de FTX, une bourse de crypto-monnaies de premier plan qui s’est effondrée en novembre dernier à la suite d’un bank run sur la bourse, déclenché par une chute brutale de son jeton d’échange FTT. Le bank run a forcé FTX à admettre qu’elle ne pouvait pas honorer les retraits des clients et qu’elle ne détenait pas de réserves à hauteur de un pour un des actifs des clients.
Les charges qui pèsent sur M. Bankman-Fried vont du blanchiment d’argent à la fraude électronique. Il est accusé d’avoir détourné des milliards de dollars de fonds de clients pour alimenter des transactions chez Alameda, acheter des biens immobiliers privés et faire des dons à des campagnes politiques.
Les procureurs fédéraux ont annoncé la semaine dernière des charges supplémentaires contre Bankman-Fried, en déposant un nouvel acte d’accusation qui détaille les dons politiques illégaux faits par le fondateur de FTX. L’acte d’accusation complémentaire explique également comment Bankman-Fried aurait pu accéder aux fonds des clients par l’intermédiaire d’Alameda, en s’appuyant sur un code créé.
« Bankman-Fried […] a provoqué la création de failles secrètes dans le code informatique qui alimente la plateforme de négociation de FTX – des failles qui ont permis à Alameda d’obtenir un solde négatif de plusieurs milliards de dollars sur FTX, que Bankman-Fried savait qu’Alameda ne pourrait pas rembourser », selon l’acte d’accusation.
En décembre dernier, les procureurs du district sud de New York ont révélé qu’ils avaient obtenu la coopération de Gary Wang, cofondateur de FTX, et de Caroline Ellison, ex-directrice générale d’Alameda Research, dans l’affaire de l’effondrement de FTX, qui ont tous deux plaidé coupable à des accusations criminelles.
« Si vous avez participé à une mauvaise conduite chez FTX ou Alameda, c’est le moment de prendre les devants. Nous agissons rapidement et notre patience n’est pas éternelle », a déclaré le procureur Williams dans une vidéo accompagnant l’annonce.
Déclaration du procureur Damian Williams sur l’affaire U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
La SEC a allégué que Singh avait joué un rôle dans la mauvaise gestion de FTX le même jour, affirmant dans une plainte pénale que Wang et Singh « étaient les principaux ingénieurs responsables de l’écriture du code logiciel de FTX ».
La plainte affirme qu’Alameda a bénéficié de « caractéristiques non divulguées de la plateforme FTX, qui étaient intégrées dans le code logiciel développé par Wang et d’autres ingénieurs de FTX, et qui ont permis à Alameda de détourner les actifs des clients de FTX ».
Ces fonctions auraient notamment permis à Alameda d’obtenir un solde négatif sur son compte client auprès de FTX, d’augmenter une ligne de crédit accordée à Alameda qui « devenait effectivement illimitée » et d’exempter l’entreprise d’être automatiquement liquidée lorsqu’elle tombait en dessous du niveau de marge requis sur les transactions – des fonctions dont aucun autre client n’a bénéficié.
