Nishad Singh, former head of engineering at bankrupt crypto exchange FTX, pleed guilty to criminal charges Tuesday, the third member of the founding Sam Bankman-Fried’s inner circle to admit to illicit activities in related to FTX.
シンの弁護士は、FTXの元高級社員が法廷手続き中に刑事責任を認めることに同意したと述べ、ロイターは、シンが先月、協力合意の可能性について話し合うために米国検察当局と面会したと報じた
。
Singhは、有線詐欺、有線詐欺の共謀、マネーロンダリング、選挙資金法違反による米国政府を欺く共謀の罪を認めました。シンは、昨年半ばまでにFTXの不始末を認識していたとし、FTXの資金濫用に関与したことを謝罪した。
Singh said that he was aware of mismanagement at FTX.
SEC（証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）は、シンの有罪答弁を受けて、シンを告発しました。SECのGurbir Grewal執行部長は声明の中で、シンがFTXで行ったことは「純粋かつ単純な詐欺行為であり、顧客の資金が盗まれる原因となったソフトウェアコードの作成を支援した」と主張しました。
バンクマン-フリードは、昨年11月に取引所トークンFTTの急落に端を発した取引所への銀行融資により破綻した大手暗号取引所FTXの経営について、刑事告発されたことについて無罪を主張しています。この銀行取引により、FTXは顧客の引き出しに応じることができず、顧客資産の1対1の引当金を保有していなかったことを認めざるを得ませんでした。
Bankman-Friedの罪状は、マネーロンダリングから電信送金詐欺まで多岐にわたります。彼は数十億ドル相当の顧客資金を不正に流用し、アラメダでの取引や私有不動産の購入、政治運動への寄付を行ったとして訴えられています
。
連邦検察は先週、バンクマン-フリードに対する追加告発を発表し、FTXの創設者が行った違法な政治献金の詳細を記した上申書を提出しました。この上乗せ起訴では、Bankman-FriedがAlamedaを通じて、作成されたコードに頼って顧客の資金にアクセスできたとされる方法についても述べられています。
「バンクマン-フリードは、FTXの取引プラットフォームを動かすコンピューターコードに秘密の抜け穴を作らせ、その抜け穴によってアラメダがFTXで数十億ドルのマイナス残高を抱え、バンクマン-フリードはアラメダが返済できないことを知っていた」と、起訴状は主張している。
昨年12月、ニューヨーク南部地区の検察当局は、FTXの共同設立者であるGary WangとAlameda Researchの元CEOであるCaroline EllisonからFTXの破綻に関する協力を得たことを明らかにし、両者は刑事責任を認めている。
“FTXやAlamedaでの不正行為に参加したのであれば、今がその時です。我々は迅速に動いており、我々の忍耐は永遠ではない “とウィリアムズ連邦検事は発表に伴うビデオで述べた
。
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December22, 2022
」と表示されます。
SECは同日、シンがFTXの不始末に一役買ったとし、刑事告訴でワンとシンが “FTXのソフトウェアコードを書く責任を負うリードエンジニアだった “と主張した。
訴状では、Alamedaが “Wangと他のFTXエンジニアが開発したソフトウェアコードに組み込まれたFTXプラットフォームの未公開の機能 “から利益を得て、AlamedaがFTXの顧客資産を流用することができたと主張しています。
この機能には、AlamedaがFTXの顧客口座の残高をマイナスにすること、Alamedaに付与された信用枠を「事実上無限に」引き上げること、取引で必要な証拠金を下回った場合に自動的に清算されることを免れること、といった他の顧客が持っていない機能が含まれていたとされています
