Nishad Singh, ex jefe de ingeniería de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX se declaró culpable de cargos penales el martes, el tercer miembro del círculo íntimo del fundador Sam Bankman-Fried en admitir actividades ilícitas en relación con FTX.
El abogado de Singh dijo que el ex empleado de alto nivel en FTX ha acordado declararse culpable de cargos penales durante un procedimiento judicial, informó Reuters, después de que Singh se reuniera supuestamente con fiscales estadounidenses para discutir un posible acuerdo de cooperación el mes pasado.
Singh se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, blanqueo de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos violando las leyes de financiación de campañas. Singh dijo que era consciente de la mala gestión de FTX a mediados del año pasado y se disculpó por su papel en el abuso de los fondos de FTX.
Declaración del fiscal federal Damian Williams sobre EE.UU. contra Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
La SEC alegó que Singh desempeñó un papel en la mala gestión de FTX ese mismo día, afirmando en una denuncia penal que Wang y Singh «eran los principales ingenieros responsables de escribir el código de software para FTX.»
La denuncia afirma que Alameda se benefició de «características no reveladas de la plataforma FTX, que estaban incrustadas en el código de software desarrollado por Wang y otros ingenieros de FTX, y que permitieron a Alameda desviar activos de clientes de FTX».
Las características supuestamente incluyeron las que permitieron a Alameda obtener un saldo negativo en su cuenta de cliente con FTX, aumentar una línea de crédito extendida a Alameda que «efectivamente se convirtió en ilimitada», y eximir a la empresa de ser liquidada automáticamente al caer por debajo del nivel de margen requerido en las operaciones -características que ningún otro cliente tuvo.
