Nishad Singh, były szef inżynierii w zbankrutowanej giełdzie kryptowalut FTX przyznał się do zarzutów karnych we wtorek, będąc trzecim członkiem wewnętrznego kręgu założyciela Sama Bankmana-Frieda, który przyznał się do nielegalnych działań związanych z FTX.
Prawnik Singha powiedział, że były pracownik wysokiego szczebla w FTX zgodził się przyznać do winy do zarzutów kryminalnych podczas postępowania sądowego, donosi Reuters, po tym jak Singh podobno spotkał się z amerykańskimi prokuratorami, aby omówić potencjalne porozumienie o współpracy w zeszłym miesiącu.
Singh przyznał się do winy za oszustwo przewodowe, spisek w celu popełnienia oszustwa przewodowego, pranie pieniędzy i spisek w celu defraudacji rządu USA poprzez naruszenie praw dotyczących finansowania kampanii. Singh powiedział, że był świadomy złego zarządzania w FTX w połowie ubiegłego roku i przeprosił za swoją rolę w nadużywaniu funduszy FTX.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniosły oskarżenia przeciwko Singhowi po jego przyznaniu się do winy. Dyrektor ds. egzekwowania SEC Gurbir Grewal stwierdził w oświadczeniu, że to, co Singh zrobił w FTX „było oszustwem, czystym i prostym”, pomagając stworzyć kod oprogramowania, który doprowadził do kradzieży funduszy klientów.
Bankman-Fried nie przyznał się do winy w związku z zarzutami karnymi postawionymi mu za zarządzanie FTX, wiodącą giełdą kryptowalutową, która upadła w listopadzie ubiegłego roku w wyniku runu bankowego na giełdę, który został wywołany gwałtownym spadkiem jej tokenu wymiany FTT. Run bankowy zmusił FTX do przyznania, że nie mógł honorować wypłat klientów i nie utrzymywał rezerw jeden do jednego aktywów klientów.
Zarzuty, które stawia się Bankmanowi-Friedowi, obejmują pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Jest on oskarżony o sprzeniewierzenie miliardów dolarów z funduszy klientów, aby zasilić transakcje w Alameda, zakupić prywatne nieruchomości i przekazać na kampanie polityczne.
Prokuratorzy federalni ogłosili dodatkowe zarzuty przeciwko Bankmanowi-Friedowi w zeszłym tygodniu, składając uzupełniający akt oskarżenia, który wyszczególnia nielegalne darowizny polityczne, których dokonał założyciel FTX. Superseding indictment omówił również, w jaki sposób Bankman-Fried był rzekomo w stanie uzyskać dostęp do funduszy klientów za pośrednictwem Alamedy, opierając się na kodzie, który został stworzony.
„Bankman-Fried […] spowodował stworzenie tajnych luk w kodzie komputerowym, który zasilał platformę handlową FTX – luk, które pozwoliły Alamedzie na zaciągnięcie wielomiliardowego ujemnego salda na FTX, o którym Bankman-Fried wiedział, że Alameda nie może go spłacić” – głosi akt oskarżenia.
W grudniu ubiegłego roku prokuratorzy z Południowego Dystryktu Nowego Jorku ujawnili, że uzyskali współpracę współzałożyciela FTX Gary’ego Wanga i byłej dyrektor generalnej Alameda Research Caroline Ellison w sprawie upadku FTX, którzy oboje przyznali się do winy w związku z zarzutami karnymi.
„Jeśli uczestniczyłeś w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby się za to zabrać. Poruszamy się szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna” – powiedział prokurator Williams w filmie, który towarzyszył ogłoszeniu.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
SEC zarzucił Singhowi, że odegrał rolę w niewłaściwym zarządzaniu FTX tego samego dnia, twierdząc w skardze karnej, że Wang i Singh „byli głównymi inżynierami odpowiedzialnymi za pisanie kodu oprogramowania dla FTX.”
Skarga twierdzi, że Alameda skorzystała z „nieujawnionych funkcji platformy FTX, które były osadzone w kodzie oprogramowania opracowanym przez Wanga i innych inżynierów FTX, a które pozwoliły Alamedzie na przekierowanie aktywów klientów FTX”.
Funkcje te rzekomo obejmowały te, które pozwoliły Alamedzie uzyskać ujemne saldo na rachunku klienta w FTX, podnieść linię kredytową rozszerzoną na Alamedę, która „skutecznie stała się nieograniczona” i zwolnić firmę z automatycznej likwidacji, gdy spadła poniżej wymaganego poziomu depozytu zabezpieczającego na transakcjach – funkcje, których nie miał żaden inny klient.
