Нишад Сингх, бивш ръководител на инженерния отдел на фалиралата криптоборса FTX, се призна за виновен по наказателни обвинения във вторник – третият член на вътрешния кръг на основателя Сам Банкман-Фрид, който признава за незаконни дейности във връзка с FTX.
Адвокатът на Сингх заяви, че бившият високопоставен служител във FTX се е съгласил да се признае за виновен по наказателни обвинения по време на съдебно производство, съобщи Ройтерс, след като Сингх се е срещнал с американските прокурори, за да обсъди потенциално споразумение за сътрудничество миналия месец.
Сингх се е признал за виновен в телеграфна измама, заговор за извършване на телеграфна измама, пране на пари и заговор за измама на правителството на САЩ чрез нарушаване на законите за финансиране на предизборни кампании. Сингх заяви, че е бил наясно с лошото управление в FTX към средата на миналата година и се извини за ролята си в злоупотребата със средства на FTX.
Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) повдигнаха обвинения срещу Сингх след признаването на вината му. Директорът на отдела за правоприлагане на SEC Гурбир Гревал заяви в изявление, че това, което Сингх е направил във FTX, „е чисто и просто измама“, като е помогнал за създаването на софтуерен код, довел до кражба на средства на клиенти.
Банкман-Фрид се призна за невинен по наказателните обвинения, повдигнати срещу него за управлението на FTX – водеща криптоборса, която се срина през ноември миналата година след банково източване на борсата, предизвикано от рязък спад на борсовия токен FTT. Банковото изтичане принуди FTX да признае, че не може да удовлетворява тегленията на клиенти и не държи резерви едно към едно на клиентските активи.
Обвиненията, пред които е изправен Банкман-Фрид, варират от пране на пари до телеграфна измама. Той е обвинен, че е присвоил средства на клиенти на стойност милиарди долари, за да захранва сделките в Alameda, да купува частни недвижими имоти и да прави дарения за политически кампании.
Миналата седмица федералните прокурори обявиха допълнителни обвинения срещу Банкман-Фрид, като внесоха допълнителен обвинителен акт, в който подробно се описват незаконните политически дарения, които основателят на FTX е направил. В заместващото обвинение се обсъжда и как се твърди, че Банкман-Фрид е имал достъп до средства на клиенти чрез Аламеда, разчитайки на създаден код.
„Банкман-Фрид […] е предизвикал създаването на тайни пропуски в компютърния код, който е захранвал платформата за търговия на FTX – пропуски, които са позволили на Аламеда да получи отрицателен баланс в размер на няколко милиарда долара по FTX, за който Банкман-Фрид е знаел, че Аламеда не може да изплати“, се твърди в обвинителния акт.
През декември миналата година прокурорите от Южния окръг на Ню Йорк разкриха, че са получили съдействието на съоснователя на FTX Гари Уанг и на бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън във връзка с фалита на FTX, които се признаха за виновни по наказателни обвинения.
„Ако сте участвали в неправомерни действия във FTX или Alameda, сега е моментът да ги изпреварите. Действаме бързо, а търпението ни не е вечно“, заяви прокурор Уилямс във видеоклип, който придружаваше съобщението.
Становище на прокурора на САЩ Дамян Уилямс относно делото на САЩ срещу Самюъл Банкман-Фрид, Каролин Елисън и Гари Уанг pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Секцията по ценните книжа и фондовите борси твърди, че Сингх е изиграл роля в лошото управление на FTX същия ден, като в наказателното обвинение се твърди, че Уанг и Сингх „са били водещите инженери, отговорни за написването на софтуерния код за FTX“.
В жалбата се твърди, че Alameda се е възползвала от „неразкрити характеристики на платформата FTX, които са били вградени в софтуерен код, разработен от Wang и други инженери на FTX, и които са позволили на Alameda да отклони активи на клиенти на FTX“.
Твърди се, че функциите са включвали такива, които са позволили на Alameda да получи отрицателно салдо по клиентската си сметка в FTX, да повиши кредитната линия, предоставена на Alameda, която „на практика е станала неограничена“, и да освободи фирмата от автоматична ликвидация при падане под необходимото ниво на маржин по сделките – функции, които никой друг клиент не е имал.
