Nishad Singh, ex responsabile dell’ingegneria della borsa cripto FTX in fallimento, si è dichiarato colpevole di accuse penali martedì, terzo membro della cerchia ristretta del fondatore Sam Bankman-Fried ad ammettere attività illecite in relazione a FTX.
L’avvocato di Singh ha dichiarato che l’ex dipendente di alto livello di FTX ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse penali durante un procedimento giudiziario, secondo quanto riportato da Reuters, dopo che Singh avrebbe incontrato i pubblici ministeri statunitensi per discutere un potenziale accordo di cooperazione il mese scorso.
Singh si è dichiarato colpevole di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata a frodare il governo degli Stati Uniti violando le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. Singh ha dichiarato di essere a conoscenza della cattiva gestione di FTX già a metà dello scorso anno e si è scusato per il suo ruolo nell’abuso dei fondi di FTX.
La scorsa settimana i procuratori federali hanno annunciato ulteriori accuse nei confronti di Bankman-Fried, presentando un’accusa aggiuntiva che illustra le donazioni politiche illegali effettuate dal fondatore di FTX. L’accusa aggiuntiva ha anche parlato di come Bankman-Fried sia stato presumibilmente in grado di accedere ai fondi dei clienti attraverso Alameda, basandosi su un codice creato.
“Bankman-Fried […] ha causato la creazione di scappatoie segrete nel codice informatico che alimentava la piattaforma di trading di FTX, scappatoie che hanno permesso ad Alameda di incorrere in un saldo negativo multimiliardario su FTX che Bankman-Fried sapeva che Alameda non avrebbe potuto ripagare”, si legge nell’atto di accusa.
Lo scorso dicembre, i pubblici ministeri del Distretto meridionale di New York hanno rivelato di aver ottenuto la collaborazione del cofondatore di FTX Gary Wang e dell’ex amministratore delegato di Alameda Research Caroline Ellison, che si sono entrambi dichiarati colpevoli di accuse penali.
“Se avete partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, è il momento di agire. Ci stiamo muovendo rapidamente e la nostra pazienza non è eterna”, ha dichiarato il Procuratore Williams in un video che ha accompagnato l’annuncio.
Dichiarazione del Procuratore Damian Williams sulla causa degli Stati Uniti contro Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
La SEC ha sostenuto che Singh ha avuto un ruolo nella cattiva gestione di FTX lo stesso giorno, affermando in una denuncia penale che Wang e Singh “erano i principali ingegneri responsabili della scrittura del codice software di FTX”.
La denuncia sostiene che Alameda ha beneficiato di “caratteristiche non rivelate della piattaforma FTX, che erano incorporate nel codice software sviluppato da Wang e da altri ingegneri di FTX, e che hanno permesso ad Alameda di dirottare i beni dei clienti di FTX”.
Tali funzionalità avrebbero incluso quelle che hanno permesso ad Alameda di ottenere un saldo negativo sul suo conto cliente con FTX, di aumentare una linea di credito estesa ad Alameda che “è diventata di fatto illimitata” e di esentare l’azienda dalla liquidazione automatica quando scendeva al di sotto del livello di margine richiesto sulle transazioni – caratteristiche che nessun altro cliente ha avuto.
