Ex-Coinbase Product Manager Ishan Wahi e o seu irmão Nikhil terão de pagar 2 milhões de dólares de fiança depois de se terem declarado inocentes das acusações de abuso de informação privilegiada.
Ex-Coinbase Product Manager Ishan Wahi declarou-se inocente das acusações de fraude contra ele deduzidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos perante um tribunal federal de Manhattan em 3 de Agosto.
Ishan foi apresentado pela primeira vez perante o tribunal no mês passado sob acusações de abuso de informação privilegiada. Dizia-se que tinha divulgado ao seu irmão Nikhil e ao amigo Sameer Ramani informações sobre as moedas criptográficas que seriam listadas na Coinbase.
Diz-se que o comércio ilícito teve cerca de $1,5 milhões em lucros entre Junho de 2021 e Abril de 2022.
O advogado de acusação observou que os arguidos utilizaram carteiras baseadas no Ethereum para adquirir os bens antes de serem incluídos na lista. Os activos foram vendidos depois de terem subido de preço na sequência da listagem.
Confidencialidade da informação comercial
Ishan’s lawyer David Miller, em defesa, alegou que “a informação que o seu cliente é acusado de partilhar deixou de ser confidencial” uma vez que a Coinbase introduziu uma estratégia para insinuar os bens que planeia listar para negociação.
Um procurador Noah Solowiejczyk, contrariou o argumento observando que o processo de listagem ainda assegura que a informação não é pública. declarou que a natureza da acusação de abuso de informação privilegiada continuava a ser a mesma dos casos anteriores de fraude informática, pelo que não deveria ser rejeitada.
Ishan, através do seu advogado, alegou que os EUA não têm qualquer regulamentação sobre o insider trading em moedas criptográficas. Por este motivo, o arguido solicitou o arquivamento do processo. O pedido não foi considerado, embora tenha sido concedida aos dois irmãos uma fiança de 1 milhão de dólares cada um.
O tribunal agendou a próxima audiência para 22 de Março de 2023.
Ishan, o seu irmão Nikhil, e o amigo Sameer, ainda têm um caso em curso com a SEC por alegadamente negociar em títulos. A SEC informou que 9 dos 25 activos criptográficos envolvidos no crime são valores mobiliários.
SEC investigando a Base de Moedas
As alegações de Wahi de negociação de títulos enquanto na Coinbase, a troca em defesa distanciou-se da cotação ou negociação de títulos. Afirmou que o seu rigoroso processo de admissão à cotação foi controlado pela SEC, e tem servido para manter os títulos fora da plataforma.
O Director Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, reiterou num tweet:
Estou sempre satisfeito em dizê-lo: estamos confiantes de que o nosso rigoroso processo de diligência – um processo que a SEC já reviu – mantém os títulos fora da nossa plataforma, e estamos ansiosos por nos envolvermos com a SEC sobre o assunto. Um refresco: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 de Julho de 2022
Embora a posição da Coinbase, a SEC lançou uma investigação sobre as listas de títulos. A SEC está a investigar se os americanos foram autorizados a negociar activos de segurança não registados na plataforma de troca de Coinbase.
