L’ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, et son frère Nikhil devront payer une caution de 2 millions de dollars après avoir plaidé non coupable pour délit d’initié.
Ishan Wahi, ancien chef de produit de Coinbase, a plaidé non coupable des accusations de fraude portées contre lui par le ministère de la Justice des États-Unis devant un tribunal fédéral de Manhattan le 3 août.
Ishan a été traduit en justice pour la première fois le mois dernier pour délit d’initié. Il aurait divulgué des informations sur des crypto-monnaies qui seraient cotées sur Coinbase à son frère Nikhil et à son ami Sameer Ramani.
Le commerce illicite aurait permis de réaliser environ 1,5 million de dollars de bénéfices entre juin 2021 et avril 2022.  ;
L’avocat de l’accusation a noté que les défendeurs ont utilisé des portefeuilles basés sur Ethereum pour acquérir les actifs avant qu’ils ne soient cotés. Les actifs ont été vendus après que leur prix ait augmenté à la suite de la cotation.
Confidentialité des informations commerciales
L’avocat d’Ishan, David Miller, a affirmé pour sa défense que » les informations que son client est accusé d’avoir partagées n’étaient plus confidentielles » depuis que Coinbase a mis en place une stratégie pour faire des allusions aux actifs qu’elle prévoit de mettre en vente.
Un procureur, Noah Solowiejczyk, a contré l’argument en notant que le processus de cotation garantit toujours que l’information n’est pas publique. Il a déclaré que la nature de l’accusation de délit d’initié est toujours la même que dans les cas précédents de fraude électronique, et ne devrait donc pas être rejetée.
Ishan, par l’intermédiaire de son avocat, a affirmé que les États-Unis n’ont pas de réglementation pour les délits d’initiés sur les crypto-monnaies. Pour ce motif, le défendeur a demandé le rejet de l’affaire. La demande n’a pas été prise en compte bien que les deux frères aient obtenu une caution d’un million de dollars chacun.
Le tribunal a fixé la prochaine audience au 22 mars 2023.
Ishan, son frère Nikhil et son ami Sameer ont toujours une affaire en cours avec la SEC pour avoir prétendument négocié des titres. La SEC a déclaré que 9 des 25 crypto-actifs impliqués dans le crime sont des titres.
SEC investigating Coinbase
Suite aux allégations selon lesquelles Wahi aurait négocié des titres alors qu’il travaillait pour Coinbase, la bourse a pris ses distances par rapport à la cotation ou à la négociation de titres. Elle a affirmé que son processus d’inscription rigoureux a été examiné par la SEC et qu’il a permis de maintenir les titres hors de la plateforme.
Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a réitéré dans un tweet :
Je suis heureux de le dire et de le redire : nous sommes convaincus que notre processus de diligence rigoureux – un processus que la SEC a déjà examiné – empêche les titres d’entrer sur notre plateforme, et nous sommes impatients de nous engager avec la SEC sur cette question. Un petit rappel : https://t.co/SaacvrZEiU
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) July 26, 2022
Malgré la position de Coinbase, la SEC a lancé une enquête sur les cotations de titres. La SEC cherche à savoir si des Américains ont été autorisés à négocier des titres non enregistrés sur la plateforme d’échange de Coinbase.
